上海能源:上海能源第八届董事会第十七次会议决议公告

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-031 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在 公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 5 人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡 蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董 事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。公司部分 监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任 公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会 董事候选人。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司薪酬制度改革实 ...