ST康美:康美药业2023年度董事会审计委员会履职情况报告

公司第九届董事会审计委员会委员由骆涛先生、赖小平先生、米琪先生组成， 其中召集人由骆涛先生（会计专业人士）担任。审计委员会成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年，共召开五次审计委员会会议以及三次审计部专项汇报会议，具体 情况如下： （一）2023 年 4 月 7 日，公司召开第九届董事会 2023 年度第一次审计委员 会会议，审议通过《审计部 2023 年年度工作计划》《关于修改<康美药业股份有 限公司内部审计管理制度>的议案》。同日召开审计部专项汇报会，会议上审计 委员会委员听取审计部 2022 年度工作总结、专项检查汇报及 2023 年第一季度工 作汇报。 康美药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《康美药业股份有限公司章程》《康美药业股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职 责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇 ...