证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-020 康美药业股份有限公司 第十届监事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第二次临 时会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2025 年第一季度报告》。 特此公告。 康美药业股份有限公司监事会 二〇二五年四月三十日 1 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-019 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2025 年第一季度报告》。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第二次临 时会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，公司全体监事、高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2025-021 康美药业股份有限公司 关于非公开发行部分限售股上市流通的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 209,424,083股。 本次股票上市流通总数为209,424,083股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （二）本次非公开发行限售股的核准情况 （三）本次非公开发行限售股的登记时间 2016 年 6 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成本次非公开发行股票的股份登记托管手续。 （四）本次非公开发行限售股的锁定期安排 本次发行对象认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 限售期结束后，还需按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执 行。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 ...

康美药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600518 证券简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员）田丽凤 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,299,297,937.56 | 1,201,239,538.91 | 8.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,505,782.80 | 7,471,308. ...

本次限售股上市流通类型为康美药业 2016年6月非公开发行的股份,具体情况如下: (一) 本次非公开发行核准情况 2016年4月22日,康美药业收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 下发的《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】349 号),核准了康美药业非公开发行事宜。 广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司 非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为康美药业股份有 限公司(以下简称"康美药业","公司")2016年非公开发行股票的保荐机构,根据《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定, 对康美药业 2016 年非公开发行部分限售股份解除限售事项进行了审慎核查,并发表如下 核查意见: 一、本次限售股上市类型 (二) 本次非公开发行股份登记情况 本次非公开发行的股票数量为 530,104,709 股,发行价格为 15.28元/股。2016 年 6 月 27 日,康美 ...

编号：KM-GDDH-2025-01 康美药业股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 康美药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 | 康美药业股份有限公司 | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一、 | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案二、 | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 10 | | 议案三、 | 公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 | | 13 | | 议案四、 | 公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | | 14 | | 议案五、 | 公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | | 15 | | 议案六、 | | | 关于计提资产减值准备及核销资产的议案 | | 21 | | 议案七、 | 关于公司 | | 2024 | 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 | | | 预计的议案 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2025-017 康美药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二 期综合楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-011 康美药业股份有限公司 第十届监事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年年度报告》《康美药业 2024 年年度报告摘要》。 （三）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，监事 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-010 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第一次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列 席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-012 康美药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康美药业股份有限公司（以 下简称公司）2024 年度合并财务报表实现净利润 12,082,198.72 元，其中归属 于上市公司股东的净利润 8,573,662.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期 末未分配利润为-21,151,898,761.41 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为负，不涉及《上海 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...