证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-009 二、选举公司第十届监事会主席 全体董事一致选举赖志坚先生为公司第十届董事会董事长，任期自第十届董 事会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 全体监事一致选举何则正先生为公司第十届监事会主席，任期自第十届监事 会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 康美药业股份有限公司 三、选举公司第十届董事会各专门委员会委员 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 根据《公司法》《康美药业公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经与会董事选举，公司第 十届董事会各专门委员会组成情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 骆涛 | 赖小平 | 赖志 ...

一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事推举何则正先生主持会议，本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-008 康美药业股份有限公司 第十届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 康美药业股份有限公司监事会 二〇二五年二月十八日 1 公司监事会选举何则正先生担任第十届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-007 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，与会董事推举赖志坚先生主持会议，公司全体监事、拟 聘任高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相 关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举赖志坚先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 关于康美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第024号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股 东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《康美药业股份有限公司 1 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755) ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2025-006 康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司 中药生产基地二期综合楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,660 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,590,911,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9012 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场投票与网 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二 期综合楼会议室 证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2025-005 康美药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-004 二〇二五年一月二十四日 附简历： 康美药业股份有限公司 王彤先生，1970 年 5 月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕 士研究生学历，职业药师，制药工程师。曾先后担任广州潘高寿天然保健品公司 技术科副科长，广州潘高寿药业股份有限公司与广州星群药业股份有限公司区域 经理、大区经理、部门经理、营销总监，广州采芝林药业有限公司营销总监、药 品营销中心总监、采购中心总监。现任康美药业监事、供应链中心副总经理、供 应链中心采购管理部总监。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到工会委员会对公司第十 届监事会职工代表监事人选的推荐函，推荐王彤先生为公司第十届监事会职工代 表监事人选，履行职工代表监事职责。职工代表监事将与公司股东大会选举产生 的二名非职工代表监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满之日止。 （简历附后） 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 关于推选职工代表监事的公告 ...

1 康美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 康美药业股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、 | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案二、 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三、 | 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 编号：KM-GDDH-2025-01 康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护康美药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全体股东的合法 权益，确保本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称临时股东大会）正常 秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公 司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知，请参会人员认真 阅读。 一、本次临时股东大会由董事会依法筹备、召集及召开。 二 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-003 康美药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、第九届监事会任期 将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会、 监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会 2025 年度第一次临时会议，审 议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司 第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生、夏华悦先生、 梁珺先生、黄伟忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意 提名骆涛先生、赖小平先生、林辉先生为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人康美药业股份有限公司董事会，现提名骆涛、赖小平、 林辉为康美药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任康 美药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与康美药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人骆涛、赖小平已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。被提名人林辉已作出承诺，将积极参加上 海证券交易所组织的独立董事相关培训。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 ...