证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-023 康美药业股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至公告披露日，康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）因 2020 年度内部控制被出具否定意见的审计报告而触及的"其他风险警示"相应情形 已经消除，渤海国际信托股份有限公司与康美（亳州）华佗国际中药城有限公 司、亳州市新世界商贸有限公司等金融借款合同纠纷案件（以下简称"渤海信 托案件"）已经判决生效并进入执行程序，公司依法采取措施维护公司合法权 益，公司盈利能力持续增强。公司将按照相关规定向上海证券交易所提出撤销 "其他风险警示"的申请。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准， 届时公司将及时履行信息披露义务。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情况说明 2021 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度 财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告， 公司股票被实 ...

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-022 康美药业股份有限公司 康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三 次临时会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事 长赖志坚先生主持，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书列 席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 为提高议事效率，提议豁免本次临时董事会会议通知期限。 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 公司因 2020 年度内部控制被出具否定意见的审计报告而触 ...

康美药业股份有限公司 自查情况报告 为切实提升公司治理水平，确保公司运作的规范性和高效性，以推动公司持 续高质量发展，康美药业股份有限公司（以下简称"康美药业"或"公司"）基 于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公 司章程》等内部管理制度，对照《上海证券交易所股票上市规则》有关被实施其 他风险警示情形的规定，对公司资金占用与违规担保情况、公司诉讼管理情况、 公司治理与内部控制情况进行了全面的自我检查。现将本次自查情况报告如下： 一、公司不存在资金占用与违规担保情形 通过重整，公司原控股股东及其附属企业占用资金已经解决。关于渤海国际 信托股份有限公司与康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸 有限公司等金融借款合同纠纷案件，公司已确认预计负债，收到二审终审判决并 进入执行程序，公司就渤海信托案件所需承担的担保责任已向康美实业管理人申 报债权，相关不确定性影响已经消除。 二、公司已完整披露所有重大诉讼 为提升公司与各单位合规经营及风险防范能力，公司于 2021 年 11 月起聘请 专业律所协助开展合规系统建设。公司在合同管理、公司治理、分子公司管理、 内部组织架构等方 ...

关于康美药业股份有限公司 2023 年年报监管工作函中有关事项的专项说明 关于 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 2023 年年报监管工作函中有关事项的专项说明 天职业字[2024]34764 号 目 录 -1 2023年年 年 报 监 管 工 作 函 中 有 关 事 项 的 专 项 说 明 --- 天职业字[2024]34764 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 由康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"公司")转来的《关于康美药业 股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024》0316号,以下简 称"监管工作函"）奉悉。我们已对监管工作函中需我们说明的事项进行了审慎核查，现回 复如下: 1. 关于减值损失计提与转回。年报显示,公司 2023年度转回各类信用减值损失 2.69亿 元,主要系根据中介机构对个别单项金额重大且单独计提环账准备的应收账款评估结果以 及因债务和解等因素导致有关应收款项减值准备转回。同时,公司报告期末存货账面价值 26.44 亿元,计提存货跌价准备 1.07 亿元,转回或转销 2.44 亿元。 请公司补充披露: (1) 相关款项形成的具体原因 ...

1 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-021 康美药业股份有限公司关于上海证券交易所 《关于康美药业股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 10,252.12 万元，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,285.86 万元，较上年同期 -150,803.48 万元相比减亏 50.08%；公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东 的净利润 747.13 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,847.65 万元，较上年同期-8,890.15 万元相比减亏 34.22%；持续盈利能力 大幅恢复但仍有待进一步增强。 康美中药城、新世界商贸、世纪国药中药为维护公司及全体股东合法权 益，已依据《中华人民共和国破产法》相关规定就渤海信托案件所需承担的担 保责任，向康美实业管理人申报债权；依据康美实业管理人出具的说明，现阶 段该担保债权 ...

康美 年度暨 年第一季度业 ST [600518.SH]2023 2024 绩说明会 原文 &20240517_ 2024年05月20日09:45 发言人1 00:00 尊敬的各位投资者大家好。 发言人1 00:03 欢迎参加康美药业2023年度即2024年第一季度业绩说明会。 发言人1 00:10 我是本次业绩说明会的主持人，康美药业副总经理兼董事会秘书周云峰。 发言人1 00:17 非常感谢各位投资者朋友一直以来对康美药业的关注和支持，也非常感谢上海证券交易所上证 路演中心为公司搭建这样一个与投资者交流的平台，增加公司向资本市场展示的机会，增进投 资者对公司的了解。 发言人1 00:39 公司已经分别于2024年4月13日、2024年4月30日在指定的信息披露媒体披露了20230年 度报告、2024年第一季度报告。 ...

尊敬的各位投资者大家好欢迎参加康美药业2023年度继2024年第一季度业绩说明会我是本次业绩说明会的主持人康美药业副总经理兼董事会秘书周云峰非常感谢各位投资者朋友一直以来对康美药业的关注和支持也非常感谢上海证券交易所藏证录影中心 为公司搭建这样一个与投资者交流的平台增加公司向资本市场展示的机会增进投资者对公司的了解公司已经分别于2024年4月13日2024年4月30日在指定的信息披露媒体披露了2023年零度报告2024年第一季度报告各位投资者 可以登陆上海证券交易所官方网站查看相关内容本次说明会采用上证录影中心视频录播和网络互动的方式举行首先请允许我向大家介绍出席本次业绩说明会的公司董事会及管理层成员他们分别是董事长赖志坚先生 董事总经理刘国伟先生副总经理财务总监龚贵博先生独立董事骆涛先生今天的业绩说明会有三项议程第一项议程是请董事长赖自坚先生致辞第二项议程是请董事总经理刘国伟先生为大家总结公司过去一年的经营发展情况 然后请公司副总经理财务总监龚贵博先生为大家解读公司财务状况最后请公司独立董事骆涛先生介绍独立董事及审计委员会履职情况第三项议程是公司与中小投资者的网络互动环节首先请董事长赖志钦先生致辞尊敬的各位 ...

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-020 康美药业股份有限公司 关于收到法院执行裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院《执行裁定书》，揭阳中院裁定拍 卖或变卖康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、 康美（亳州）世纪国药中药有限公司被抵押的不动产。 公司已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果，以前 述三家子公司被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债共计 60,916.28 万元，公司及时履行了信息披露义务，向投资者提示相关风险。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于今日收到广东省揭阳市中级人民 法院（以下简称揭阳中院）（2024）粤 52 执 62 号之六《执行裁定书》，揭阳中 院裁定拍卖或变卖康美（亳州）华佗国际中药城有限公司（以下简称康美中药城）、 亳州市新世界商贸有限公司（以下简称新世界商贸）、康美（亳州）世纪国药中 药有限公司（以下简称世纪国药）被抵押的不动产，具体情况如下： ...

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-019 康美药业股份有限公司关于召开 投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,261,163,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.7357 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2024-018 康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司 中药生产基地二期综合楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...