法律意见书 信达会字(2024)第087号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于康美药业股份有限公司 2023年年度股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2023 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600518 证券简称：ST 康美 康美药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员）卢奇永 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,201,239,538.91 | 5.01 | | ...

编号：KM-GDDH-2024-01 康美药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 康美药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | | 议案一、 | 关于选举夏华悦先生为董事的议案 6 | | | | | | 议案二、 | 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 | | | | | | 预计的议案 | 7 | | | | | | 议案三、 | 公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | | | | | 议案四、 | 公司 2023 年度监事会工作报告 15 | | | | | | 议案五、 | 公司 2023 年年度报告及摘要 19 | | | | | | 议案六、 | 公司 2023 年度利润分配预案 20 | | | | | | 议案七、 | 公司 年度财务决算报告 22 | | 2023 | | | ...

2023年年度报告 公司代码：600518 公司简称：ST康美 康美药业股份有限公司 2023 年年度报告 ...

康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]23039 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 康美药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"公司"财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 康美药业 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于康美药业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审 ...

康美药业 2023 年度企业社会责任报告 | | | | 关于本报告 1 | | --- | | 公司简介：新时代 新康美 2 | | 党建专题：发挥党建统领作用，促进企业全面发展 1 4 | | 战略专题：发挥战略引领作用，推动企业稳健发展 2 2 | | 科研专题：发挥科研驱动作用，保障企业创新发展 2 3 | | 公益专题：积极投身社会民生公益，勇担上市企业社会责任 2 7 | | 责任模式——大健康产业责任生态圈 3 2 | | 责任之根本——持续固本强基，服务社会民生 3 4 | | （一） 落实战略规划，全面焕新发展 34 | | （二） 推行重大项目，做强产业支撑 34 | | （三） 强化内部治理，规范经营发展 38 | | （四） 加强科技研发，提升创新能力 42 | | （五） 规范员工管理，激发人才优势 44 | | （六） 严控产品质量，确保药品品质 50 | | 责任之枝干——聚焦核心主业，强化产业布局 5 4 | | （一） 聚力药材生产，打造中药标准 54 | | （二） 发展智慧物流，升级流通体系 55 | | （三） 优化商贸平台，促进中药交易 56 | | （四） 实施立体 ...

关于对康美药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]23039-3 号 目 录 关于对康美药业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项核 查意见 ------ -1 康美药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对康美药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]23039-3 号 康美药业股份有限公司全体股东: 我们接受康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业"或"公司")委托,在审计了 公司 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由公司 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表")进行了专项核 查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,公司编制 了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表 ...

康美药业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、监事 的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采 用的一种投票方式。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，职工监事由公司职 工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东可 以以提案的方式书面提出非独立董事候选人、监事候选人。公司董事会、监事会、 单独或者合计持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选 人，并经股 ...

公司第九届董事会审计委员会委员由骆涛先生、赖小平先生、米琪先生组成， 其中召集人由骆涛先生（会计专业人士）担任。审计委员会成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年，共召开五次审计委员会会议以及三次审计部专项汇报会议，具体 情况如下： （一）2023 年 4 月 7 日，公司召开第九届董事会 2023 年度第一次审计委员 会会议，审议通过《审计部 2023 年年度工作计划》《关于修改<康美药业股份有 限公司内部审计管理制度>的议案》。同日召开审计部专项汇报会，会议上审计 委员会委员听取审计部 2022 年度工作总结、专项检查汇报及 2023 年第一季度工 作汇报。 康美药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《康美药业股份有限公司章程》《康美药业股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职 责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，康美药业股份有限公司（以下 简称公司）董事会，就公司在任独立董事曾庆、赖小平、骆涛的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 康美药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的专项评估意见 康美药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十一日 经核查独立董事曾庆、赖小平、骆涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属企业任职，未直接或间接 持有公司股份，没有为公司或下属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 独立董事曾庆、骆涛也不在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位任职， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 经查询工商信息，显示独立董事赖小平先生担任广州医药集团有限公司（以 下简称广药集团）独立董事职务，广药集团属间接持有公司已发行股份 5%以上 的股东。根据赖小平先生本 ...