编号：KM-GDDH-2024-02 康美药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 四、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记 手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账 户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股 东代表）、持股凭证等相关文件。 康美药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 康美药业股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 康美药业股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、 | 关于选聘会计师事务所的议案 | 4 | 1 康美药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护康美药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全体股东的合法 权益，确保本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称临时股东大会）正常 秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公 司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-038 康美药业股份有限公司 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期四）至 11 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成 果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-036 康美药业股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业 务发展情况和整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定，公司拟聘任中审众环为 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通， 其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业 ...

康美药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600518 证券简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员）卢奇永 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------|-------|----------------- ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2024-037 康美药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二 期综合楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-034 康美药业股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业关于选聘会计师事务所的公告》。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2024 年度第四次临 时会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 202 ...

一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 2024 年度第三次临 时会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女 士主持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-035 康美药业股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 康美药业股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日 1 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-033 康美药业股份有限公司 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院《执行裁定书》，揭阳中院裁定终 结（2024）粤 52 执 62 号案件的执行并解除对被执行人康美（亳州）华佗国际中 药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州）世纪国药中药有限公 司等财产的查封、冻结措施。 公司前期已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果， 以康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳 州）世纪国药中药有限公司被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债 共计 60,916.28 万元。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到广东省揭阳市中级人民 法院（以下简称揭阳中院）（2024）粤 52 执 62 号之八《执行裁定书》，揭阳中 院裁定终结（2024）粤 52 执 62 号案件的执行并解除对被执行人康美（亳州）华 佗国际中药城有限公司（以下简称康美中药城）、亳州市新世界商贸有限公司（以 下简称新世界商贸）、康美（亳州）世纪国药中药有限公司（以下简称世纪国药 中药）等财产的查封、冻结措施，具体情 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-032 康美药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日（星期五）至 09 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024- 029 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年半年度报告》《康美药业 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》 康美药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以 通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主 持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 表决 ...