本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方 形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-031 康美药业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董 事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事米琪先生回避表决，非关联董事一致同意 该议案。该议案经全体独立董事过半数同意，公司第九届董事会独立董事 2024 年度第三次专门会议审议通过。 本次新增日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上，无需提交股东大会审议。 （二）本次增加日常关联交易情况 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 20 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-030 附件： 夏华悦先生，1987 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居 留权。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中 国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金 经理；2017 年 11 月至 2019 年 2 月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经 理；2019 年 6 月至 2023 年 4 月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部 高级经理、部长助理、副部长；2023 年 4 月至今，担任广东恒健资产管理有 限公司副总经理；2024 年 5 月至今，担任公司董事。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会 委员的议案》，补选董事夏华悦先生为公司第九届董事会战略委员会委员（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-028 康美药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以 通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持， 会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及董事会秘书列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年半年度报告》及《康美药业 2024 年半年度报告摘要》。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600518 公司简称：康美药业 2024 年半年度报告 康美药业股份有限公司 1/189 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赖志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员） 卢奇永声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-027 康美药业股份有限公司 关于子公司诉讼执行进展的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年八月二十日 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 7 日披露了《康美 药业关于子公司诉讼执行进展的公告》（公告编号：临 2024-026），广东省揭 阳市中级人民法院将于 2024 年 9 月 15 日 10 时至 2024 年 9 月 16 日 10 时止（延 时除外）在揭阳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开带租拍卖被执行 人康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司被抵押的 不动产。 1 公司于今日查询淘宝网络司法拍卖平台，获悉上述拍卖已被撤回。拍卖网络 平台显示撤回原因为申请执行人及其他执行债权人撤回执行申请。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 公司已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果，以康美（亳 州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州）世纪 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-026 康美药业股份有限公司 关于子公司诉讼执行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院《拍卖通知书》，揭阳中院将拍卖 康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司被抵押的不 动产。 公司已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果，以康 美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州） 世纪国药中药有限公司被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债共 计 60,916.28 万元，公司及时履行了信息披露义务，向投资者提示相关风险。 若上述不动产拍卖成交，将可能导致子公司丧失对该不动产的控制权， 本次交易产生的税费依照法律或行政法规的规定由双方各自承担，可能会对公司 本期利润或期后利润产生一定影响，最终影响将以实际拍卖进展及年度审计结果 为准。本次拍卖事项后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、办理产权变更等环 节，拍卖结果尚存在不确定性。 康美药业股 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-025 康美药业股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 经财务部门初步测算，公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润 1,400 万元到 2,100 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -12,000 万元到-9,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润 1,400 万元到 2,100 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润-12,000 万元到-9,000 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计 ...

证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2024-024 康美药业股份有限公司 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因康美药业股份有限公司（以下简称公司）股票撤销其他风险警示，本公司 的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600518 | ST | 康美 | A 股 | 停牌 | 2024/7/3 | 全天 | 2024/7/3 | 2024/7/4 | （一） 公司前期被实施其他风险警示的情况 2021 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度 2、股票简称：由"ST 康美"变更为"康美药业" 3、证券代码：600518 4、撤销其他风险警示起始日：2024 年 7 ...

关于对 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 自 查 情 况 报 告 的 复 核 意 见 天 职 业 字 [2024] 44426 号 目 关于对康美药业股份有限公司自查情况报告的复核意见 关于对康美药业股份有限公司自查情况报告的复核意见 天职业字[2024]44426 号 康美药业股份有限公司全体股东: 一、关于资金占用及违规担保 公司自查情况: 公司不存在资金占用与违规担保情形。 通过重整,公司原控股股东及其附属企业占用资金已经解决。关于渤海国际信托股份有 限公司与康美(亳州)华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司等金融借款合 同纠纷案件,公司已确认预计负债,收到二审终审判决并进入执行程序,公司就渤海信托案 件所需承担的担保责任已向康美实业管理人申报债权,相关不利影响已经消除。 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《公司章程》等相关规定,公司对相关情况作了认真审查,截至目前,公司不存在 资金占用与违规担保情形。 会计师核查意见: 针对公司资金占用与违规担保,我们主要执行了以下审计、审阅程序: (1)了解并测试与公司货币资金、投资与筹资活动相 ...

关于 康美药业股份有限公司申请撤销其他风险警示 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.): (0755) 88265288 传真(Fax.): (0755) 88265537 网址(Website): www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于康美药业股份有限公司申请撤销其他风险警示之 法律意见书 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有限公司（以 下简称"康美药业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等现行有效的法律、法规及规范性文件的有关规定，就公司向上海证券交易所（以 下简称"上交所"）申请撤 ...