ST康美:康美药业第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-010 康美药业股份有限公司 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以通 讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持，会 议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事及董事会秘书列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...