中铁工业:中铁工业第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-048 中铁高新工业股份有限公司 为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（编 号：临 2023-049）。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。《公司 2023 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经公司第八届董事会审计 与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十一次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 ...