中铁高新工业股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，完善中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕744 号文批准， 由中铁二局集团有限公司、宝鸡桥梁厂、成都铁路局、铁道部第 二勘测设计院、西南交通大学等五家发起人以发起方式设立；公 司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一 社会信用代码为：91510100720312205T。 第三条 公司于 2001 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股，并于 2001 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。公司公开发行的股份 均为向境内 ...

中铁高新工业股份有限公司 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称5号指引） 等法律法规和规范性文件，以及《中铁高新工业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围 的分公司、子公司等各分支机构与公司关联人发生的所有关联交 易行为。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 - 1 - 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司的关联法人： 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订，尚待提交 202 ...

（2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数，其中薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铁高新工业股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握定战略、作决策、防风险的功能定位，忠实履职尽责，提高 科学决策、民主决策、依法决策水平，依法对公司进行经营管理， 向股东会报告工作。 第三条 董事会下设董事会日常工作机构，处理董事会日常 事务，保管董事会和董事会日常工作机构印章。 第四条 本规则适用于公司董事会及其各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，会议计划 应当在上年年底之前确定。 - 1 - ...

中铁高新工业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》) 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-015 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书届时将参加本次 说明会。 因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2025 年第一季度报告，为便于 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 监事陈荟羽因事未能亲自出席监事会，委托监事会主席范经华代为 出席并行使表决权。 一、监事会会议召开情况 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2025 年第一季度报告所载 资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现 2025 年第一季度 报告编制人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度财务报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 ...

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-013 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司 监事会主席范经华，监事麻晋超，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经 理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含 ...

中铁高新工业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 6,338,871,173.67 | 7,118,395,585.71 | -10.95 | | 归属于上市公司股东的净利 | 317,852,812.36 | 4 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-014 中铁高新工业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、修订背景 2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合实际，对《公司章程》及其附件进行修订。 二、修订内容 （一）《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规 定，相关职权由董事会审计与风险管理委员行使；（2）调整完善股东会、 董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股 股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节。具体修订情况如 下： | 修订前条 | 修订前条款内容 | 修订后条 | 修订后条款内容 | | --- ...