北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 舞 原 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 中铁工业 2024年第二次临时股东大会 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中铁高新工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)- 04-787 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中铁高新工业股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-044 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第七次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在北 京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席 1 名，董事 杨飞因事请假，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。会议由董事长 张威主持。公司全体监事，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （二）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度财务报告>的议案》。本 议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。 表决情况：7 票同意、0 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-042 中铁高新工业股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日至 11 月 1 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ztgyir@crhic.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 4 日(周一)上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-041 中铁高新工业股份有限公司 2024 年 1-9 月主要经营数据 暨第三季度重大合同签约公告 上述合同金额合计人民币 160,863 万元，约占本公司 2023 年营业收 入的 5.35%。 特此公告。 一、2024 年 1-9 月新签合同额情况 （一）按业务类型统计 （二）按地区分布统计 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 1,019,903 1,210,530 -15.75% ① 隧道施工装备及相关服务业务 807,493 1,052,130 -23.25% ② 工程施工机械及相关服务业务 212,410 158,400 34.10% 2 交通运输装备及相关服务业务 2,456,552 2,439,089 0.72% ① 道岔业务 551,509 605,051 -8.85% ② 钢结构制造与安装业务 ...

中铁高新工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于公开发行永续类债券产品的议案············ - 1 - 关于公开发行永续类债券产品的议案 各位股东及股东代表： 《关于公开发行永续类债券产品的议案》于 2024年 10月 14 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请予 审议。 - 1 - 关于公开发行永续类债券产品的议案说明 为有效利用金融市场融资机会，拓宽融资渠道，降低融资成 本，优化财务结构，保障公司生产经营等资金需求，扩大公司在 资本市场的影响力，结合公司经营情况和债券市场情况，拟计划 发行不超过 18 亿元的永续类债券产品（可续期公司债券/永续中 期票据），现将具体方案汇报如下： 一、发行永续类债券产品的必要性和可行性分析 （一）必要性分析 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 1.公司业务发展需要资金支持 公司自重组上市以来，业务规模保持快速发展，但近 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-039 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公开发行永续类债券产品的议案》。同意：1. 公司发行票面金额不超过人民币18亿元（含18亿元）的永续类债券产品， 并同意相关授权事项；本次发行永续类债券产品的决议自股东大会审议通 过之日起生效，有效期至中国证监会/银行间市场交易商协会核准发行批 文有效期届满之日止；授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至 授权事项办理完毕之日止。2.同意将该议案提交股东大会审议。 为保证本次发行永续类债券产品工作能够有序、高效地进行，提请股 东大会授权董事会或董事会获授权人士全权处理与上述事项有关的事宜， 包括但不限于下列各项： 1.依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议, 根据公司和市场的实际情况,确定本次永续类债券产品的具体发行方案, 包括但不限于具体发行规模、期限及品种、利率及其确定方式、发行时机、 发行方式、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、调整票 面利率选择权以及设置的具体内容、是否行使 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2024 年 10 月 30 日 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

中铁高新工业股份有限公司银行间债券 市场债务融资工具信息披露事务管理规定 （2024 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露事 务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银 行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2023 版）、《非金融企 业债务融资工具市场自律处分规则》等相关法律、法规及《中铁 高新工业股份有限公司章程》《中铁高新工业股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定， 制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及其全资、控股子公司在债务融 资工具发行和存续期间的信息披露管理工作。 第三条 本规定所称非金融企业债务融资工具（以下简称债 务融资工具），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在 一定期限内还本付息的有价证券。 本规定所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员， 在 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-038 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第七次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全 体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2024 年 10 月 11 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场与视频连线相 结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以视 频连线方式出席监事 1 名）。会议由监事会主席范经华主持，公司总会计 师、总法律顾问宁辉东及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议 案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a new contract amount of 26.664 billion yuan, with overseas contracts reaching 1.796 billion yuan, a year-on-year increase of 10.14% [3] - The operating revenue for the first half of 2024 was 13.978 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 934 million yuan and a non-recurring net profit of 892 million yuan [3] - The comprehensive gross profit margin was 18.79%, an increase of 0.48 percentage points year-on-year [3] Group 2: Business Segments Performance - In the first half of 2024, the new contract amount for tunnel construction equipment and related services was 6.15 billion yuan, with overseas contracts for shield machines/TBMs reaching 1.178 billion yuan, a year-on-year increase of 37.98% [3] - The new contract amount for the turnout business was 4.388 billion yuan, a year-on-year increase of 4.18% [3] - The new contract amount for steel structure manufacturing and installation was 12.333 billion yuan [3] - The new contract amount for engineering machinery and related services was 1.75 billion yuan, a year-on-year increase of 17.27% [3] Group 3: International Market Expansion - The company has established a strong presence in over 40 countries and regions across six continents, with shield machines/TBMs being the leading product [3] - In the first half of 2024, overseas new contracts reached a record high of 1.796 billion yuan, with significant contributions from tunnel construction equipment and related services [3] - The company plans to enhance cooperation with international large-scale construction contractors and strengthen localized operations to reduce production costs for overseas projects [4] Group 4: Cost Management and R&D Investment - The company implemented strict cost control measures, resulting in a 0.02% decrease in management expenses compared to the previous year [4] - Sales expenses increased by 8.37%, significantly lower than the 26% increase in the previous year [4] - R&D expenses amounted to 780 million yuan, a year-on-year increase of 23.35%, accounting for approximately 5.6% of operating revenue [5]