中铁工业:中铁工业董事会审计与风险管理委员会2023年度履职报告

中铁高新工业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度 履职报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》 的有关规定，现将董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 公司第八届董事会审计与风险管理委员会（以下简称"委员 会"）由独立董事陈基华、董事邓元发、独立董事傅继军 3 名成 员组成，其中独立董事陈基华任主任委员，董事邓元发因年龄原 因于 2023 年 10 月离任。 二、报告期内委员会会议召开情况 2023 年，委员会共召开 8 次会议。全体委员均亲自或委托 其他委员出席会议并就议案和报告事项充分发表意见。报告期内， 委员会审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议 案》等 28 项议案，涵盖定期报告、利润分配、关联交易、聘任 审计机构等内容，听取了《关于<公司 2022 年度财务报表审计计 划》的报告>等 4 项汇报。董事会审计与风险管理委员会就审计 重点关注事项、内部控制评价的 ...