龙溪股份:八届二十七次董事会决议

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十七次董事会决议 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 董事吴匡先生因工作原因以视频方式出席会议；本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监 事、高管人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 经逐项表决，除第 7 项议案和第 12 项议案因涉及关联事项，部分董事按规定回避 该两项议案的表决外，其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。其中， 第 7 项议案《关于董事长及经理班子 2023 年度薪酬的议案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 名关联董事回避了该议案的表决；第 12 项议案《关于实施龙轴高 端机械零部件制造基地项目的议案》表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 名关 联董事回避了该议案的表决。 会议表决通过的议案具体如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 168,308,121.61 元，加 ...