证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-014 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 1607 会议 室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-007 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届四次监事会 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 碧湖总部 1607 会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人；会议由 监事会主席陈纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-006 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届六次董事会 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 碧湖总部 1607 会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中独立董事唐炎钊通过视频方式参会。本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监 事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》； 该议案已经董事会预算委员会2025年第一次会议审议通过，并提交公司董事 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2025-008 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司 会 计 报 表 未 分 配 利 润 为 1,315,752,571.19 元 ， 合 并 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2025-009 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年前三季度会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）依据会计准 则的相关规定，基于谨慎从严原则，结合审计机构意见，将 2024 年前三季度部 分贸易业务收入确认从"总额法"调整为"净额法"。 本次贸易业务收入调整主要涉及公司二级权属企业，更正仅影响公司 2024 年第一季度、半年度和第三季度合并及母公司利润表营业收入、营业成本 科目,不涉及公司合并及母公司资产负债表、现金流量表，不会对公司的资产总 额、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润等科目产生影响。 本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 一、本次会计差错更正的概述 （一）更正原因 为更加严谨地执行收入准则，公司对贸易业务开展自查，对其交易实质进行 了更严格的判断，基于谨慎从严原则，参考相关案例实践，并结合审计机构意见， 将公司 ...

内部控制审计报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"龙溪股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙溪 股份公司董事会的责任。 容诚审字[2025]200Z2174号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2174号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

审计报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2175号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 102 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2175号 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称龙溪股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨晓蔚） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2024 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 杨晓蔚，男，汉族，1957 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，机械工程硕士，研 究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。 1999 年 7 月至 2003 年 12 月，合肥工业大学机械工程专业学习，获工程硕士学位； 1982 年 7 月至 1985 年 11 月，任陕西飞机制造公司 25 车间工艺员； 1985 年 11 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈维涛） 2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存 在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职； 1 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2024 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 沈维涛，男，汉族，1963 年 6 月出生，1988 年 7 月加入中国共产党，金融学博士。 1980 年 9 月至 1989 年 7 月，在厦门大学企业管理 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐炎钊） 作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，在 2024 年的工作中，勤勉尽 责，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席 2024 年度公司召开的董 事会、股东大会等相关会议，认真参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态 度对相关事项发表了独立意见，努力维护公司和全体股东、特别是广大中小股东 的合法权益。 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 唐炎钊，男，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，管理学博士，中共党员。 1994 年 9 月至 1997 年 7 月，在武汉冶金科技大学管理工程专业学习，获工 学硕士学位； 1997 年 9 月至 2000 年 7 月，在华中科技大学管理科学与工程专业学习，获 管理学博士学位； 1990 年 7 月至 1994 年 8 月,于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从 ...