光明乳业:光明乳业第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2023-026 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士 出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或出席会议董事七 人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出 席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召 开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监 事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 ...