光明乳业:光明乳业2023年度独立董事高丽述职报告

光明乳业股份有限公司 2023 年度独立董事高丽述职报告 一、独立董事的基本情况 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 至今，担任光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"光明乳业"）独立董 事。本人除担任光明乳业独立董事外，未担任其他上市公司独立董事，符合最多 在三家境内上市公司担任独立董事的规定。本人具有独立董事任职资格，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司召开董事会 10 次，本人亲自出席 10 次，委托出席 0 次， 缺席 0 次。 2、出席专门委员会情况 1）出席审计委员会情况 2023 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，本人亲自出席 5 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 2）出席战略委员会情况 2023 年度，公司召开董事会战略委员会 1 次，本人亲自出席 1 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 3）出席薪酬与考核委员会情况 2023 年度，公司召开董事会薪酬与考核委员会 4 次，本人亲自出席 4 次， 委托出席 0 次，缺席 0 次。 3、出席股东大会情况 2023 年度， ...