华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

同意修订 "重大投资项目"的定义。另外，在制度中更新"董事 会战略与投资委员会"名称。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-041 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华建集团"） 第十一届董事会第三次会议于2024年8月8日以通讯方式召开。本次会 议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案 根据公司职业经理人考核及薪酬管理相关规定，公司组织实施职 业经理人 2020 年度及 2018-2020 年任期考核，并根据考核结果拟定绩 效年薪分配方案及中长期激励补差方案。 本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 ...