证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-027 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 13:00-14:00 ??会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ??会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日(星期二)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 IR@arcplus.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司" ）已分别于 2025 年 3 月 31 日及 4 月 30 日发布了公司 2024 年年度报告及 2025 年一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-027 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 31 日及 4 月 30 日发布了公司 2024 年年度报告及 2025 年一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年及 2025 年 一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 21 日（星期 三）下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年及 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地 点：上海证券交易所上证 路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

华东建筑集团股份有限公司投资管理制度 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第二条 本制度中所称投资是指：用货币、实物、股权、有价证 券、无形资产等参与投资的行为，主要包括股权投资（设立公司、收 购兼并等）、金融投资（证券投资、私募股权基金投资、理财投资）和 资产投资（50 万元及以上房产购置建造、装修改造扩建等）。 第三条 本制度所指的重大投资项目是指：集团公司章程及本制 度规定由集团公司董事会研究决定的投资项目。未明确规定的，是指 单个项目投资规模占集团公司最近一期经审计合并资产负债表中归 属于母公司所有者权益（以下简称"归母净资产"）10%及以上的项目。 第四条 实施投资行为，需要符合以下基本原则： （一）战略引领：符合公司发展战略和发展规划，带动主业发展， 1 财务投资应当符合市国资委的相关监管要求； 第一章 总则 第一节 概述 第一条 为了规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"集团 公司"）投资行为管理，防范投资风险，健全和完善投资管理体系， 依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》等法律法规和其他规范 性指导文件，结合公司章程和 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 根据候选人的个人履历、工作实绩等情况,我们一致认为高管候选人 翁晓翔先生具备履行职责所必需的工作经验,候选人的教育背景、工作经 历和身体状况能够胜任高管的职责要求,未持有公司股票,与公司其他董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联 关系。任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。也不存在其他不得担 任上市公司高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 有关高管任职资格的规定。 我们同意董事会聘任翁晓翔为公司副总裁。公司董事会在聘任上述 高管人员涉及的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的 规定。 (以下无正文) （本页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第九次 会议相关议案的独立意见（独立董事专门会议决议》的签字页） 独立董事签字: 杨德红 (1) 关于公司第十一届董事会第九次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-025 华东建筑集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总裁的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董 事会提名委员会及独立董事专门会议审核，同意聘任翁晓翔先生为公 司副总裁，任期与本届董事会一致。 翁晓翔先生具备担任公司高级管理人员的专业知识、工作经验和 管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚的情形。截至目前，翁晓翔先生未持有公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年4月30日 附件：简历 翁晓翔，男，1975年4月出生，汉族，中共 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（以下简称： "新国九条"）、中国证监会《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上 市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者 尤其是中小投资者合法权益，华东建筑集团股份有限公司（以下简称： "公司"或"华建集团"）结合公司经营实际和发展战略，制定"提 质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-024 一、 聚焦主责主业，提升核心竞争力 华建集团是以建筑设计为主业、业务范围涵盖工程设计咨询"全 过程"的科技服务型公司，致力于成为国家和上海市城乡建设的高品 质综合解决方案集成服务商。 （一）公司将持续不断优化业务结构和业务模式，推动设计咨询 业务能级提升，继续保持行业领军 ...

前 言 创意成就梦想，设计构筑未来 碳索未来，绿动无限 责任担当，赋能美好 透明高效，行稳致远 附 录 ARCPLUS ESG REPORT 1 前 言 创意成就梦想，设计构筑未来 碳索未来，绿动无限 责任担当，赋能美好 透明高效，行稳致远 附 录 目 录 | 前言 | | 第三章 责任担当，赋能美好 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | 同心同行，共创美好未来 | | 董事长、总裁致辞 | 4 | 平等雇佣 | | 2024 年度集团主要荣誉和认可 | 5 | 人才发展 | | 2024 年度集团十大新闻 | 7 | 权益保障 | | 2024 年 ESG 亮点工作 | 8 | 员工健康 | | | | 安全生产 | | | | 匠心传承，成就创意梦想 | | 第一章 创意成就梦想，设计构筑未来 | 11 | 品牌建设 | | | | 品质保证 | | | | 科技创新 | | 第二章 碳索未来，绿动无限 | | 客户服务 | | 环境管理 | 18 | 笃行致远，践行社会责任 | | 能源管理 | 24 | 城市更新 | | 水资源 | 27 | 一带一路 | | 污染物 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2025-026 华东建筑集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,720,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.8075 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。 (一)股东大会召开的时间：202 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-023 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 《华东建筑集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 通知及议案于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召 开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团 股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会 议审议并通过了以下议案： ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-022 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第九次会议通知于2025年4月22日以邮件形式发出，会议于2025年4月29 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季 度报告全文。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2.《关于2024年度华建集团环境、社会和治理（ESG）报告的议案》 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。详见公司同 日披露于上海证券交易所网站(ww ...