证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-006 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知及议案于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、 《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 审议通过本议案。 表决情况 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-012 华东建筑集团股份有限公司 (一) 利润分配预案的具体内容 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认， 本公司 2024 年报表(单体)实现净利润为 2,848,278.84 元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 284,827.88 元后，期末可供股东分配的利润为人民币 621,974,109.34 元，期末 资本公积金为人民币 2,836,892,877.86 元。经董事会决议， 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。 ●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

华东建筑集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3373 号 blic Secountants (Shecial Henera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3373 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")2024年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事 会的责任。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事 今 所(特殊善通合伙) 计师 穿 务所(特殊善通合伙) lio Accountants (Sp （此页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) ECOUNTANTS 15p 计师等 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并 ...

华东建筑集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3370 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 -师事务所(特殊普通合 io Secountants (S) 审计报告 上会师报字(2025)第 3370 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华东建筑集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华建集团,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团" 或"公司"） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"或"独立财务顾问"或"联合保荐机构"）作为华建集团发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华建集团 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据公司 2016 年 8 月 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团" 或"公司"） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"或"独立财务顾问"或"联合保荐机构"）作为华建集团发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华建集团 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据公司 2016 年 8 月 2 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （计安平） 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立 履职的情形。 三、独立董事的年度履职情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，本人应参加并实际参加公司召开现场及通讯董事会 共 7 次。本人均亲自出席了会议。本人对提交董事会审议的议案均进 行了深入的了解和仔细研究，运用自己在投资、管理方面的多年经验， 积极参与讨论并提出合理意见，对所审议议案均投了同意票，并基于 客观独立判断发表了独立意见。 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司 独立董事，现将 202 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨德红） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 杨德红，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公 司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董 事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。自 2021 年 9 月 28 日至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 务专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，在 2024 年度均具备独立性要求，本 人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （宋晓燕） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 宋晓燕，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士 生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会 副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主 任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦 东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上 海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和法 律方面的经 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ——邵瑞庆（离任） 本人作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律、法规赋予的职责，本着独立、客观、公正的原则履行职责， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将截至2024 年 4 月 26日履行职责的 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 邵瑞庆，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金 融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通 会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼 学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、 上港集团、中远海发独立董事。自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 4 月 25 日 ，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 会专业理论和实践经验，并积极参加独立 ...