华东建筑集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3372 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师事务所(特殊善通合 Contified Public Scoountants (Sh 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 计师 事务所(特殊善通 lio Secountants (Sh 上会师报字(2025)第 3372 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华东建筑集团股份有 限公司(以下简称"华建集团")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合 并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2025)第 3370 号)。在此基础上,我们审核了后附的华 建集团管理层编制的"华东建筑集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 上会师报字(2025)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是华建集团董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 在由于舞弊 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-016 债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关 1 证明文件。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，详情请见公司于 2025 年 3 月 31 日在上交所 网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：临 2025-015）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励对象因考核原因， 公司按授予价格对其持有的限制性股票进行回购，本次回购股数为 24,179 股。上述回购注销完成后，公司股本将 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-017 华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞任 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年3月31日 董事候选人简历： 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事屠旋旋先生提交的书面辞职报告，屠旋旋先生因工作调 动原因辞去公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、审计与风险控制 委员会委员职务。 屠旋旋先生将继续履行公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、 审计与风险控制委员会委员职务，至公司股东大会选举产生新任董事 之日止。 屠旋旋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠旋旋 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、提名董事候选人 经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名翁逸凡先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 3 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 ...

华东建筑集团股份有限公司 1 监管指引第 3 号――上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所有关上 市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。我们同意公司 2024 年度利润分配预案,并同意公司董事会将相关议案提交股东大会审议。 三、关于 2024年度发生的关联交易的独立意见 独立董事关于公司第十一届董事会第八次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定,本着对公司、全体股东负责的态度。秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第八次会议审议的相关事项。经独立董事专 门会议审议，基于独立判断立场.发表如下独立意见: 一、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的独立意见 经对公司 20 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-008 华东建筑集团股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日 常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度关联交易的预计和执行情况 1.持股 5%以上股东及其控股子公司 单位:元 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次）预计 | 上年（前次）实际 | 预计金额与实际发 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 185 人。上会事务所 2024 年度经审计的收 入总额为 6.83 亿元，其中：2024 年度审计业务收入 4.79 亿元； 2024 年度证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上市公司年报审计 家数共计 72 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政 业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和 技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2025-018 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-006 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知及议案于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 表决情况：全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 审议通过本 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-005 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第八次会议通知于2025年3月18日以书面形式发出，会议于2025年3 月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应到董事八人，现场实到董事七人，董事陆雯通讯表决。一名监事 列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 本议案尚需向公司股东大会通报。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反 ...