华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-056 公司、公司控股股东上海国投公司不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他 事项。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票异动情况进行核查，并向公司控股股东上 1 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三个交易日内收盘 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度新签合同情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年前三季度新签合同情况 2024 年 1-9 月，华东建筑集团股份有限公司新签合同额 68.88 亿元，同比下降 22.77%。 三、2024 年前三季度大合同情况 设计咨询：（合同额 1,000 万元及以上） | | 2024 年 1-9 月 | 上年同比% | | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | 200759 | -34.67% | 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-050 注：设计咨询指工程设计、工程技术管理服务及工程勘察 工程承包：（合同额 5,000 万元及以上） | | 2024 年 | 1-9 月 | 上年同比% | | --- | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | | 139374 | -42.44% | 二、2024 年前三季度各业务类别新签合同情况 业务类别 2024 年 1-9 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-047 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于对公司下属房科设计院增资的议案》 同意公司下属子公司上海房科建筑设计有限公司（简称"房科设计 院"）采用未分配利润转增资本金的方式增资人民币400万元。增资完 成后，房科设计院注册资本由人民币100万元增至500万元。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议通知于2024年9月23日以邮件形式发出，会议于2024年9月27 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 1 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立 董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。 表决情况：9票同意、 0票反对、 0 ...

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-048 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 通知及议案于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日通过通讯会议形式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召 集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建 筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 会议审议并通过了以下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案》 华东建筑集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第五次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第五次会议审议的"美于部分募集资金投资 项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案",经独立董事专门会议审 议。基于独立判断立场. 发表如下独立意见: 杨德红 V (0) （本页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次 会议相关议案的独立意见（独立董事专门会议决议》的签字页） 我们认为本次募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施 是公司根据慕投项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定, 符合公司的发展战略。 不存在改变或变相改变募集资金项目实施 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-049 华东建筑集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证 并继续暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继 续暂缓实施的议案》，具体情况如下。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发 行股票 153,238,333 股（以下简称"本次发行"），发行价格为 6.18 元 /股，募集资金总额 947,012,897.94 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-046 华东建筑集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日 暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景 财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者积极参与。 特此公告 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事长 | 顾伟华 | 工作原因 | 夏冰 | | 董事 | 沈立东 | 工作原因 | 夏冰 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）杨潇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出，会议于2024年8 月29日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应参加表决的董事 九人，实际参加表决九人（其中董事顾伟华、沈立东因工作原因未能 出席，以书面形式发表了意见，并委托董事夏冰表决），会议由董事 夏冰主持。一名监事列席会议。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-043 华东建筑集团股份有限公司 2.《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 1 报告的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华 东建筑集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计与风险 ...