华东建筑集团股份有限公司 关于公司2025年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-007 ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2025年3月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司"十四五"发展规划和 2025 年度经营目标要求，为了 更好地支持公司各板块业务发展，继续拓展合作银行，通过比较各银 行优势，实现公司最低融资成本、取得最优资金效益。 2025 年度，随着项目回款周期延长，资金压力加大，流贷需求增 加；同时利率持续下行，供应链金融能进一步降低公司融资成本。公 司拟在 2024 年董事会批准的 68.2 亿元授信额度基础上，增加 11.8 亿元授信额度（其中保函类授信增加 6.85 亿元、流贷类授信增加 4.95 亿元），2025 年银行授信额度拟增加至 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》，以及华东建筑集团股份有限 公司（以下简称"华建集团"）《公司章程》《董事会审计与风险 控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风险 控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导的 职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日，华建集团第十届董 事会审计与风险控制委员会由独立董事邵瑞庆先生（召集人）、 杨德红先生、宋晓燕女士，股东委派董事屠旋旋先生，以及公司 董事夏冰先生 5 名成员组织。2024 年 4 月 26 日，华建集团召开 2023 年度股东大会，期间完成华建集团董事会换届工作，同日新 一届董事会第一次会议审议通过第十一届审计与风险控制委员 会组成，由独立董事计安平先生（召集人）、杨德红先生、宋晓 燕女士，股东委派董事屠旋旋先生，以及公司董事夏冰先生 5 名 成员 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华东建筑集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张晓荣 1 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会事务所"） 公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟续聘 会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会 审议通过。 人员信息：截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 185 人。 业务规模：上会事务所 2024 年度经审计的收入总额：6.83 亿元。其中，2024 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-010 华东建筑集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理方：银行类金融机构 ●现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对部分 闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元 ●现金管理投资类型：安全性高、流动性好的可转让大额定期存单 等银行理财产品 ●现金管理期限：自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年 度股东大会审议变更之日前有效 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对 部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，购买 安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。期限自年 度股东大会审议批准本议案之日起至下一年度股东大会审议变更之日 1 / 4 前有效。 本 ...

公司代码:600629 公司简称:华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3374 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是华建集团董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存 在由于舞弊 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议、十一届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度资产减值准备的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象 的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、 其他应收款、合同资产、无形资产和其他非流动资产等。本次计提各 项资产减值准备合计金额为 29,263 ...

华东建筑集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第十届董事会审计与风险控 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作 为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 制委员会 2024 年度第二次会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第三十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意继续聘任上会事务所为公司 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计机构。公司独立董事发表了同意的独 立意见。 一、会计师事务所基本情况 二、2024 年度会计师事务所履职情况 （一）基本信息 上会事务所成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静 安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，根据 独立董事对独立性自查的情况，对公司在任独立董事独立性进行了评 估并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等相关要求，公司在任独立董事 杨德红、计安平、宋晓燕对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直 ...