华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-075 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十七次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件形式发出， 会议于2023 年12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人， 实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于<华东建筑集团股份有限公司内部审计管理办法>的议 案》 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计质量，根据《审 计署关于内部审计工作的规定》以及《上海市国有企业内部审计管理 办法》等有关规定，结合公司实际，制定《华东建筑集团股份有限公 司内部审计管理办法》。 本议案经董事会审计与风险控制委员会委员一致同意。 表决情况：9 票同意、 0 ...