华建集团:华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-030 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事 陆雯、宋晓燕通迅表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、 召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》 鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次 会议的通知时限，于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会 议。 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 1 止。 表决情况：9 票同意、 ...