城投控股:上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-041 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 10 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议 案》 本议案为关联交易议案，公司董事会审计委员会对该议 案进行审核，并发表了同意的审核意见。公司独立董事张驰 先生、王鸿祥先生、王广斌先生基于自身的独立判断就该关 联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。与本次 1 交易有关 ...