城投控股:上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-050 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 12 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 15 日 上午 10 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场 出席董事 6 人，董事范春羚女士、董事叶源新先生和独立董 事王广斌先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意成立公司资产管理部，作为公司房地资产的 1 业务管理平台，负责公司经营性房地资产相关业务的集中管 理、统筹规划、方案审核、资产评估、风险管控、考核评价 等工作。 （二）董事会以 9 票同意 ...