川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届二十一次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-070 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 会议审议通过了由川投（攀枝花）新能源开发有限公司参股的 容县益攀新能源有限公司作为投资主体投资建设容县一期分布式光 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十一次董事会会议通知于 2023 年 9 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 伏项目第一批工程，项目总投资控制在 669.9416 万元以内；会议审 议通过了向川投（攀枝花）新能源开发有限公司注入资本金 300 万 元用于向益攀公司增资。 二、董事会会议审议情况 本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 会议以记名投票方式审议通过了以下提案 ...