川投能源:川投能源董事会议事规则

四川川投能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订，已经 11 届 22 次董事会审议通过，尚需 提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善四川川投能源股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会科学、民主的决策机制，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，报股东大会批准； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案，报股东大会批准； 第二章 董事会议事范围 第二条 董事会对股东大会负责，议事范围如下： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资产的 10％以上至 50％以内； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产 50%以 ...