川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届二十二次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-080 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的提案报告》； 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限 公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-082）。 本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》 《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策 程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。 四川川投能源股份有限公司十一届二十二次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票 ...