川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届二十四次董事会决议公告

十一届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-094 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司十一届二十四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于所 属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西 融安玉柴新能源有限公司 51%股权的提案报告》； 会议同意川投（攀枝花）新能源开发有限公司以 12817.94 万元 的价格（含 29.94 万元交易所服务费）收购广西融安玉柴新能源有 限公 ...