京投发展:京投发展股份有限公司第十一届董事会第三十二次（年度）会议决议公告

第十一届董事会第三十二次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第三十二次（年度）会议于2024年3月19日以邮件、传 真形式发出通知，同年3月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席 的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长孔令洋先生主持，审 议并通过下列决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年度总 裁工作报告>的议案》。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-017 京投发展股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2 ...