京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 （总第119 次） 京投发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 (总第 119 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年五月十五日 1 1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 2、关于向参股公司提供财务资助的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定： 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600683 证券简称：京投发展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民 ...

第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出通 知，同年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。会议通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年 第一季度报告>的议案》, 并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、 法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营 管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025- ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-043 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年4月23日以电子邮件形式发出通 知，同年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年 第一季度报告>的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于北 京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事刘建 红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决 ...

京投发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 253,771,315.92 | 256,357,336.04 | -1.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -148,750,443.06 | -75,392, ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-045 京投发展股份有限公司 关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 重要内容提示： （一）基本情况 2015 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金 二期暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金认缴出资方 式参与投资北京基石创业投资基金二期（有限合伙）（以工商核准名称为准），公 司出资额不超过 12,000 万元。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于投资北京基石 创业投资基金二期暨关联交易的公告》（临 2015-025）。 ● 交易内容：公司投资的北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）（以下简 称"基石仲盈"）拟将存续期延长 2 年（具体到期日以工商登记为准）。 ● 关联 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-048 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足参股公司鄂尔多斯市 京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称"鄂尔多斯公司"）日常经营及业 务发展需要，拟向参股公司鄂尔多斯公司提供的财务资助进行展期，展期金额为 不超过原借款合同总额 13 亿元，展期两年，展期期间不计息。 ● 本次向参股公司提供财务资助展期事项不构成关联交易。 ● 本次财务资助展期事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 一、本次财务资助展期事项概述 （一）基本情况 2015 年 4 月 7 日、4 月 29 日，公司八届三十三次董事会、2014 年度股东大 会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》， 公司预计 2016 年度向鄂尔多斯公司提供借款不超过人民币 13 亿元。内容详见公 司于 201 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-046 京投发展股份有限公司 关于放弃优先受让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称"鄂 尔多斯公司"）为公司参股公司，公司持有其 49%股权。鄂尔多斯公司的其他股 东内蒙古凯富投资有限公司（以下简称"凯富公司"）拟向鄂尔多斯市大中房地 产开发有限责任公司（以下简称"大中公司"）转让所持鄂尔多斯公司 49%股权 及其全部债权，交易条件为以零元价格转让鄂尔多斯公司 49%股权、以 3,300 万 元价格转让对鄂尔多斯公司享有的全部债权；北京银宏投资有限公司（以下简称 "银宏公司"）拟向大中公司转让所持鄂尔多斯公司 2%股权，交易条件为以 100 万元转让鄂尔多斯公司 2%股权。根据公司实际经营情况及资金安排，公司放弃 上述股权转让的优先受让权。 ● 本次放弃优先受让权不构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司第十二届董事会 ...

二、公司主要房地产出租情况 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-051 京投发展股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司现将2025年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下： 注：表格中所有面积、金额数据，均为项目整体面积、金额，未按公司权益折算。 | 物业名称 | 项目种类 | 可出租面积 | 出租率 | 2025年1-3月租 | 2025年1-3月租 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (平方米) | | 金收入（万元） | 金收入（万元） | | 阳光花园 | 幼儿园 | 2,436.00 | 100.00% | 28.10 | 28.10 | | 泰悦豪庭 | 商铺 | 2,264.53 | 100.00% | 77.59 | 77.59 | | 华联2号楼及中农 信商厦 | 购物中心及商用 库房 | 11,785.71 | 84.72% | 66.67 | 66.67 | ...