本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-032 京投发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度 预计日常关联交易的公告 ● 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。 ● 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 18 日召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认 为，公司 2024 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按 照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联 方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规 ...

京投发展股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 基本信息机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1359 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：445 人。 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-037 京投发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 基本信息机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生，以及报告期内 届满离任的独立董事闵庆文先生、郭洪林先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事程小可先生、段宏伟先生、唐明先生、闵庆文先生、郭洪林 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 京投发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 京投发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-040 京投发展股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

京投发展股份有限公司 第十二届监事会第六次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-029 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。经审核，公司监事会认为：结合公司实际情况，为保障 公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度拟不进行利润分配和资本公积转增 股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有 关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同 意本次利润分配的方案，并将其提交公司股东会审议。 公司第十二届监事会第六次（年度）会议于 2025 年 3 月 18 日以邮件、传真 形式发出通知，同年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列 决议： 一、以 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-028 京投发展股份有限公司 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2024年度总 裁工作报告>的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》（临 2025-030）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第十二届董事会第十次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-031 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第十次会议、第十二届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司 股东的净利润为-1,054,631,546.70元，扣除永续融资产品利息325,739,999.96 元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,380,371,546.66元。 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为89, ...

京投发展股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 京投发展股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孔令洋、主管会计工作负责人张雨来及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月28日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预 案的议案》，公司拟定2024年度利润分配方案为：公司本年度不进行现金股利分配，同时本报告 期不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司2024年年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投 ...

京投发展股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 " 目 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 i t Thornton 40 日 京投发展股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 110A003970 号 京投发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了京投发展股份有限公司（以下简称"京投发展 公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《京投发展公司 2024年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(以下简称"上市规则")和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 -- 业务办理》" 第七号 财务类 退市指标:营业收入扣除"（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编 制营业收入 ...