证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-049 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足参股公司鄂尔多斯市 京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称"鄂尔多斯公司"）日常经营及业 务发展需要，拟向参股公司鄂尔多斯公司提供新增财务资助不超过 1 亿元，期限 两年，不计收利息，到期一次还本。 ● 本次向参股公司提供财务资助事项不构成关联交易。 ● 本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 一、本次财务资助事项概述 （一）基本情况 公司参股公司鄂尔多斯公司的其他股东内蒙古凯富投资有限公司（以下简称 "凯富公司"）拟向鄂尔多斯市大中房地产开发有限责任公司（以下简称"大中 公司"）转让 49%股权及其全部债权，北京银宏投资有限公司（以下简称"银宏 公司"）拟向大中公司转让 2%股权。转让完成后，公司持有鄂尔多斯公司 49%股 权、大中公 ...

● 本次事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组。 ● 本次事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股 东会审议。 一、协议概述 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-047 京投发展股份有限公司 关于签订合作开发协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次签订的《合作开发协议》是基于合作意愿而达成的约定，本协议所 涉及的具体合作事宜以签署的协议约定为准。本次合作的实施内容和进度尚存在 不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ● 本次签订的《合作开发协议》预计对公司未来年度经营业绩将产生积极 影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）与鄂尔多斯市大中房地产开发 有限责任公司（以下简称"大中公司"）、鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责 任公司（以下简称"鄂尔多斯公司"或"项目公司"，为公司参股公司）签订《合 作开发协议》（以下简称"本协 ...

京投发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-042 一、 会议召开和出席情况 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,465,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.4899 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法 ...

京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会 （总第118 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年四月二十一日 1 京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会 (总第 118 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 五、会议审议事项： 1、 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3、 关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 4、 关于计提资产减值准备的议案 5、 关于2024年度利润分配预案的议案 6、 关于《2024年年度报告及摘要》的议案 7、 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 8、 关于2025年度公司预计提供财务资助额度的议案 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-041 京投发展股份有限公司 关于2024年年度报告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《京投发展股份有限公司 2024 年年 度报告》。经事后核查发现，因部分信息有误，现对相关内容予以更正，具体更 正如下： 一、"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况（五） 投资状况分析 1、重大的股权投资" 注：本报告期，公司对合营企业无锡望愉地铁生态置业有限公司出资 20,000 万元，系按无锡望愉公司章程的约定补足注册资本，公司 25,000 万元认缴出资 已全部完成。 二、"第七节 股份变动及股东情况"之"三、股东和实际控制人情况（二） 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表" 更正前： 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有 质押、标记或冻 股东名称 报 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-041 京投发展股份有限公司 关于2024年年度报告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 北京市基础设施投资 | 0 | 296,310,991 | 40.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | | 程少良 | 0 | 116,912,036 | 15.78 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 | | 程开武 | 1,174,100 | 7,144,400 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | | 童晓阳 | 2,695,800 | 6,602,462 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | | 龚万伦 | 0 | 6,261,850 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | | 赵德勇 | 3,490,000 | 4,790 ...

京投发展股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 京投发展股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孔令洋、主管会计工作负责人张雨来及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月28日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预 案的议案》，公司拟定2024年度利润分配方案为：公司本年度不进行现金股利分配，同时本报告 期不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司2024年年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投 ...

京投发展股份有限公司 财务报表附注 财务报表附注 公司基本情况 京投发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）系在浙江省宁波市注册的股 份有限公司，于 1992 年 9 月以募集方式设立，营业执照统一社会信用代码证号为 交易所挂牌上市。 本公司的前身为宁波华联集团股份有限公司，经 2002 年 11 月 12 日第十五次临时股东大 会审议，并经国家工商行政管理总局核准、宁波市工商行政管理局变更登记，本公司名 称由"宁波华联集团股份有限公司"变更为"银泰控股股份有限公司"。经 2009 年 7 月 局变更登记，本公司名称由"银泰控股股份有限公司"变更为"京投银泰股份有限公司"。 经 2016 年 5 月 18 日公司 2015 年度股东大会审议，并经宁波市市场监督管理局核准变更 登记，本公司名称由"京投银泰股份有限公司"变更为"京投发展股份有限公司"。2007 年根据股东大会决议进行了利润转增股本（每 10 股送 2 股），增后本公司股本为 会证监许可［2009］241 号文核准，本公司于 2009 年 3 月非公开发行 A 股股票 211,600,000 股（面值人民币 1 元），此次发行完成后北京市基 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-029 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第六次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届监事会第六次（年度）会议于 2025 年 3 月 18 日以邮件、传真 形式发出通知，同年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列 决议： 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》。经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相 关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后， 更能公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 相关决策程序符合有关法律法规以及《企业会计准则》的规定。因此，同意公司 本次资产减值准备的计提事宜，并将其提交公司股东会审议。 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www ...