证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-040 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 报》 《证券日报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司 三、 股东大会投票注意事项 (一 ...

根据公司经营计划及资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向金融机构 申请综合授信额度总计不超过人民币115亿元，授信产品包括但不限于流动资金 贷款、项目开发贷款、中长期借款等。上述融资主要用于项目开发建设、置换现 有债务、改善财务结构、补充流动资金。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 二、综合授信业务办理授权 董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法 定代表人在股东会批准的授信额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授 权期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月内。 三、对公司的影响及后续安排 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-033 京投发展股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2025 年度经营计划，在充分考虑公司偿债能力及项目资金需求的 情况下，为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-039 京投发展股份有限公司 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资 房地产项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司拟继续与北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京 投公司"）合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项 目。公司与京投公司联合竞标或竞买轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业 项目等投入的地价款及后续营运资金总额度不超过 200 亿元。 ● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过。会议 召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前 审核，经全体独立董事审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作 投资房地产项目暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。上述议案尚 需提交公司股东会审议。 ● 累计关联交易金额：过去12个月内，公司未与京投公司组成联合体或其 他合作方式参与开发地块的竞标。2024年1月-2024 ...

公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 京投发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第 十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并报表中主要 资产进行了减值测试，对可能出现资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括存货、其他应收款及预付账款， 三项资产减值损失合计 16,656.38 万元，其中存货跌价损失计提 1,550.73 万元， 其他应收款单项个别计提信用减值损失 12,682.88 万元，预付账款单项个别计提 资产减值准备 2,422.77 万元。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-030 京投发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本 ...

京投发展股份有限公司 京投发展股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券 交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定与要求，本着勤勉尽责的原则切实有效地开展工作，利用自身的专业知 识及经验，认真履行各项职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 况评估报告>的议案》 《关于 <审计委员会对会计师事务所 ensp="ensp" 年度履行监督职责="年度履行监督职责"> 情况报告>的议案》 《关于公司内部审计 2023 年度工作报告与 2024 年度工作计划 的议案》。 期会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度财务报告》。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，换届前公司第十一届董事会审计委 员会由程小可先生、闵庆文先生和郭洪林先生三位独立董事组成，其中召集人由 具备会计学专业教授资格的程小可先生担任；换届后，公司第十二届董事会审计 委员会由程小可先生、段宏伟先生和唐明先生三位独立董事组成，其中召集人由 具备会计学专业教授资格的程小可先生担任。全部成员均具有胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验。 二、 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-036 京投发展股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。 ● 现金管理资金额度：不超过 10 亿元人民币，在额度内可以循环使用。 ● 现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超 过 12 个月的产品。 ● 现金管理期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-035 京投发展股份有限公司 关于 2025 年度公司预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范 围内全资子公司、控股子公司（详见"被担保人基本情况"）。 ● 本次公司预计为控股子公司提供总额不超过 25 亿元的担保（含全资子公 司为母公司提供担保、控股子公司之间提供担保）。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过最近一期经 审计净资产 100%，且对资产负债率为 70%以上的参控股子公司提供担保的金额超 过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者注意投资风险。 ● 2025 年度公司预计对外担保额度事项已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的 第十二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-034 京投发展股份有限公司 关于 2025 年度公司预计提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届 董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度公司预计提供财务资助额度的 议案》。为支持公司及各控股子公司日常经营及业务发展需要，满足其经营发展过程 中的资金需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计 2025 年度向控股子公司（含子公司之间）提供财务资助，财务资助额度有效期自本议案的 股东会审议通过之日起 12 个月内。本次 2025 年度公司提供财务资助事项尚需提交公 司股东会审议。 一、财务资助预计额度事项 （一）概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不 能满足项目支付土地款、工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资 金支持（即股东借款等）；项目开发后期，为了提高资金使 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司北京京投 置地房地产有限公司（以下简称"京投置地"）为满足控股子公司北京京投兴海 房地产有限公司（以下简称"京投兴海"）日常经营及业务发展需要，拟向控股 子公司京投兴海提供财务资助不超过 16.66 亿元（含已提供的财务资助），期限 5 年，借款不计收利息。 ● 本次向控股子公司提供财务资助展期事项不构成关联交易。 京投发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 ● 本次财务资助展期事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 一、本次财务资助展期概述 （一）基本情况 京投兴海为公司控股子公司，为补充京投兴海运营资金，满足其资金周转及 日常生产经营需要，公司及公司全资子公司京投置地拟向京投兴海提供财务资助 不超过 16.66 亿元（含已提供的财务资助），期限 5 年，借款不计收利息。本次 京投 ...