致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 关于京投发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003968号 京投发展股份有限公司全体股东: 关于京投发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 京投 发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 47 同 关于京投发展股份有限公司 中国·北京 二〇二五年三月二十八日 我们接受京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了京投发展公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 1 ...

2024 年度独立董事述职报告 （唐明） 本人为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董事。 2024 年 5 月，公司进行了董事会换届，本人很荣幸被聘为公司第十二届董事会 独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小股东权益做出 贡献。本人在 2024 年度任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》 《独立董事工作细则》等要求，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，并对 相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和股东 权益尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1998 年 7 月至 2016 年 6 月，历任北京市高级人民法院书记员，助理 审判员，高级法官，研究室副主任，新闻办副主任；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任北京市中闻律师事务所顾问；2017 年 10 月至 2023 年 3 月，任北京市中 闻 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭洪林-离任） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。 本人自 2002 年 7 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民大学人事处处长、人 才办主任，兼任教育学院常务副院长；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国人 民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创 新人才研究会常务副会长、人朝分实验学校校长、人朝分东坝学校校长；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 本人自 2010 年 12 月至 2019 年 12 月，任北京中关村科技融资担保有限公司 董事长。2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任北京中关村科技创业金融服务集团有限 公司执行董事、总经理，2020 年 1 月至 2022 年 9 月，任中关村科技租赁股份有 限公司董事长，2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任北京中关银创管理咨询有限公 司总经理；2024 年 5 月至今，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开董事会 7 次，本人在任职期间内通过现场和 通讯两种表决方式出席董事会 7 次。本人认真审阅各项议案及相关材料，与公司 经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理化建议 ...

（闵庆文-离任） 京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开的股东 会、董事会、专门委员会、独立董事专门会等相关会议，认真审议各专门委员会 和董事会议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司及股东的 整体利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 16 日公司 召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究 员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物 资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副 主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十四届政 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程小可） 本人作为京投发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规 则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求，本人在 2024 年度任职期间，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经 营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人出席独立董事专门会 议 5 次。报告期内，本人对关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）延 期暨关联交易的议案、关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务 暨关联交易的议案、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 的议案等议案进行了审核，对各项议案没有提出异议，并均投赞成票，切实履行 了独立董事的职责。 本人自2009年9月至今，任北京交通大学经济管理学院教授及博士 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 45362.05万股，累计占流通股比： 61.24%，较上期变化： 130.25万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京市基础设施投资有限公司 | 29631.10 | 40.00 | 不变 | | 程少良 | 11691.20 | 15.78 | 不变 | | 龚万伦 | 714.44 | 0.96 | 88.25 | | 程开武 | 660.25 | 0.89 | -52.69 | | 宁波市银河综合服务管理中心 | 626.19 | 0.85 | 198.18 | | 童晓阳 | 479.00 | 0.65 | -167.87 | | 龚岚 | 428.01 | 0.58 | 80.77 | | 石晶波 | 411.23 | 0.56 | 新进 | | 杨雪梅 | 372.13 | 0.50 | 新进 | | 光大证券股份有限公司 | 348.50 | 0.47 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 南方中证全指 ...

股票简称：京投发展 股票代码：600683 公告编号：临2025-027 京投发展股份有限公司 五、公司应切实履行存续期信息披露义务，按时披露定期报告；如发生可能 影响偿债能力或债券价格的重大事项，应及时披露临时报告。 六、公司应切实遵守募集说明书中的相关约定，并积极配合受托管理人开展 后续管理工作。如出现不能按时还本付息或其他可能影响偿债能力的重大风险等 1 情形，公司应及时向上交所报告，并严格落实相关承诺，保护投资者的合法权益。 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌 转让无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对京 投发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕 558号)。公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让条件， 上交所对公司挂牌转让无异议。现将有关事项公告如下： 一、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过13.25亿元的公司债券，由 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-026 京投发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，程少良先生持有公司无限售条件流通股 116,912,036 股，占公司总股本的 15.78%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 22 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-064），程少良先生拟通过集中竞价交易方式及大宗交易方式 减持公司股份数量不超过 22,223,200 股，即合计减持不超过公司总股本的 3%。 减持价格将按照减持实施期间的市场价格确定。截至本公告披露日，本次减持计 划时间届满，程少良先生通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，期间未发生减持行为。本次减持计划完成后，程少 良先生持有公司无限售条件流通股 116,912,036 股，占公司总股本的 15.78 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-025 京投发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,353,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.4748 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...