京投发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会及股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司聘任的会 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-074 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,161,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3140 | 3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级 管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法 律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 (总第 114 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 （总第114 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年十一月十五日 1 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案 2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的议案 3、关于为参股公司提供担保的议案 4、关于为全资子公司提供担保的议案 5、关于计提资产减值准备的议案 六、表决办法： ...

京投发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------- ...

京投发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------- ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-066 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 1 子公司的议案》。经审核，公司监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公 司财务和经营情况产生不利影响；本次注销事项符合有关法律法规的相关规定， 不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件、传真形式发 出通知，同年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规 则》的有关规定。会议通过以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2024 年第三季度报告>的议案》。经审核，公司监事会认为：2024年第三季度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-065 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第五次会议于2024年10月24日以邮件、传真形式发出通 知，同年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股 份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关 于确定<公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案>的议案》，关联董事高一轩先 生已回避表决。同意公司 ...

● 被担保人名称：公司全资子公司北京睿德发展物业管理服务有限公司（以 下简称"睿德物业"）及京投发展商业管理（北京）有限公司（以下简称"商管 公司"）。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-069 京投发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为睿德物业提供 总额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，为商管公司提供总额不超过 人民币 500 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司累计为其提供担 保余额为人民币 0 元（不含本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 本次为全资子公司提供担保事项已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第十 二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，公司全资子公司商管公司拟向 金融机构申请不超 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-068 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保余额为 2,797,589.26 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额 为 520,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 66.30%；公司对控股子公司的 担保余额为 485,089.26 元，占公司 2023 年经审计净资产的 61.85%；公司对参 股子公司的担保余额为 138,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 17.60%； 全资子公司对控股子公司的担保余额为 1,654,500 万元，占公司 2023 年经审计 净资产的 210.97%。被担保人上海礼仕资产负债率超过 70%，公司无逾期对外担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 ● 本次为参股公司提供担保事项已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第十二 届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 京投发展股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...