北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2025-024 京投发展股份有限公司 关于完成注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 24 日 1 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十 二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销 控股子公司的议案》，同意注销北京京投万科房地产开发有限公司（以下简称"京 投万科公司"），并授权公司经营层办理本次注销相关事宜。内容详见公司于 2024 年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于拟注销控股子公司的公告》（临 2024-070）。 截至本公告披露日，京投万科公司已按程序完成工商注销登记等手续。本次 注销京投万科公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生实质性影响，亦不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 ...

京投发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 （总第117 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年一月二十七日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 (总第 117 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月27日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数以会议登记为准； （2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票 ...

京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-022 第十二届董事会第九次会议决议公告 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于不参与相 关商业机会的公告》（临 2025-023）。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2025 年 1 月 20 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第九次会议于 2025年1月20日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年1月20日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-021 京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 442,664,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7567 | | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 120,753,418 | 82.5079 | 25,567,918 | 17.4699 | 32,400 | 0.0222 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2025-019 京投发展股份有限公司 2024 年年度业绩预告 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-115,000 万元至-95,000 万元，其中归属于母公司普通股股东的净利润 为-147,574 万元至-127,574 万元，归属于其他权益持有者的净利润为 32,574 万元，其他权益持有者系公司发行永续融资产品持有者。与上年同期相比，亏损 增加。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为净利润为-121,400 万元至-101,400 万元，扣除永续产品利息影响后归属于 母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为-153,974 万元至-133,974 万 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形 ...

京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （总第116 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年一月十七日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 (总第 116 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 5、关于公司20 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-015 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-017）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议于 2025年1月10日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年1月10日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-017 京投发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...