京投发展:京投发展股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

京投发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 京投发展股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券 交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定与要求，本着勤勉尽责的原则切实有效地开展工作，利用自身的专业知 识及经验，认真履行各项职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由程小可先生、闵庆文先生和郭洪林先生三 位独立董事组成，其中召集人由具备会计学专业教授资格的程小可先生担任，全 部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，各项议案均经审计委员 会审议通过，具体情况如下： 1、 2023 年 1 月 3 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2023 年第一次定 期会议，三位委员暨独立董事与公司年审会计师事务所就公司 2022 年年报审计 工作安排、审计策略、年报编制以及公司总体财务情况等进行了沟通与交流，会 议通过了《公司 2022 年年报审计策略》《公司 2022 年年 ...