京投发展:京投发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会（总第112次）会议资料

京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （总第112 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年五月十六日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 (总第 112 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 3、关于确定第十二届监事会监事津贴的议案 4、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案 5、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案 6、关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、 ...