京投发展:京投发展股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-039 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董 事长、副董事长的议案》。同意选举孔令洋先生为公司第十二届董事会董事长（简 历详见附件），高一轩先生为公司第十二届董事会副董事长（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事 会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，同意公司第十二届董事会各专门委 员会委员及其主任委员如下： 1、战略委员会由孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪 成刚先生、李洋女士组成，主任委员为孔令洋先生； 2、审计委员会由程小可先生、段宏伟先生、唐明先生组成，主任委员为程 小可先生； 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第一次会议于2024年5月16日以通讯表决方式召开。根 据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会 ...