东软集团:东软集团十届三次董事会决议公告

东软集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-028 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （三）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案 东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面 通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年半年度报告 董事会同意《2023 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2023 ...