证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-032 东软集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人，上述部分董事通过视频接入会议。 2、 公司在任监事5人，出席4人，上述部分监事通过视频接入会议。因工作 原因，监事长牟宏未能出席本次会议。 3、 公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司高级副总裁王 经锡、轮值 CEO 徐洪利、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官 盖龙佳、高级副总裁陈锡民、高级副总裁李军、高级副总 ...

辽宁青联律师事务所 LÌAO NING QING LIAN LAW FIRM 关于京镇团股捐限公司 2025 年第一次岡服东大会 之 港轉凱书 娱 第星 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 电话：024-28282868 网址：www.lnqinglian.com 辽宁青联律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：东软集团股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受东软集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派崔永志律师、刘宏雨律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范指引第 1 号》"）《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的法律、法 规、规章、规范性文件以及东软集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"） 《东软集团股份有限公司股东大 ...

Core Insights - Dongsoft Group reported a revenue of 11.56 billion yuan for 2024, marking a year-on-year growth of 9.64% and a net profit attributable to shareholders of 63.05 million yuan, with a significant increase in operating cash flow [1] - The company initiated major strategic transformations in 2024, focusing on intelligent solutions, data value realization, and service-oriented strategies, while continuing to emphasize innovation and globalization [1][3] Financial Performance - Revenue for 2024 reached 11.56 billion yuan, a 9.64% increase year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was 63.05 million yuan, with a 22.01% growth in net profit from core business operations [1] - Operating cash flow net amount reached a record high of 855 million yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares (including tax) [1] Strategic Initiatives - Dongsoft Group is implementing significant changes across management platforms, R&D systems, software production, marketing, and talent leadership [1] - The company signed new contracts worth 678 million yuan in vertical AI applications and 233 million yuan in data value-related businesses, with a 207% year-on-year increase [1] - In the "AI + Healthcare" sector, contracts reached 488 million yuan, reflecting a 106% growth [1][2] Sector Development - The company is enhancing its core advantages in the "AI + Data" dual-driven health sector, with over 30 million-level healthcare project orders signed in 2024 [2] - Dongsoft has assisted 24 hospitals in achieving high-level ratings in national electronic medical record systems and provided services to over 50 medical community clients [2] - In the smart automotive connectivity sector, the company has secured orders from major domestic and international car manufacturers, with overall shipment volume increasing by over 30% [2] Future Outlook - For 2025, Dongsoft plans to further promote intelligent solutions, data value realization, and service-oriented strategies to enhance profitability and core competitiveness [3] - The company aims to unify solution development and market expansion management, focusing on customer value creation and timely market response [3] - Dongsoft intends to establish ecological collaboration with customers, partners, and cities, positioning itself as a designer and innovator of digital solutions [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 16.17 RMB [8][9]. Core Views - The report highlights the promising growth potential of the "AI + Healthcare" sector, with the company expected to benefit from the accelerating commercialization of AI applications in this field [2][4]. - The company has signed new AI application contracts worth 6.78 billion RMB in 2024, with 4.88 billion RMB (72%) specifically in the AI + Healthcare domain, reflecting a year-on-year increase of 106% [2]. - The company's operational quality is improving, with a record high operating cash flow of 8.55 billion RMB in 2024, indicating effective cost control and enhanced profitability [3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 11.56 billion RMB (up 9.64% year-on-year) and a net profit attributable to shareholders of 0.63 billion RMB (down 14.70% year-on-year) [1]. - The gross margin for 2024 was 24.01%, slightly down by 0.19 percentage points, primarily due to a decline in the gross margin of the smart connected vehicle business [3]. Business Strategy - The company has initiated a new intelligent strategy in 2024, focusing on AI upgrades across its business segments, particularly in the AI + Healthcare area, where it has established a competitive advantage [2]. - The company aims to expand its AI applications into automotive, government, and enterprise sectors, leveraging its existing capabilities [2]. Revenue and Profit Forecast - Revenue projections for 2025-2027 are set at 13.31 billion RMB, 15.87 billion RMB, and 19.57 billion RMB, respectively, with net profits expected to reach 4.34 billion RMB, 5.25 billion RMB, and 7.16 billion RMB [5][20]. - The report anticipates that the AI business will become a new growth driver in 2025, contributing significantly to overall revenue [4]. Valuation Metrics - The company is valued at a target price of 16.17 RMB, with a projected PE ratio of 27.95 for 2025 [5][9]. - The report provides a comparative analysis of the company's valuation against peers in the smart vehicle and other business segments, indicating a favorable position in the market [13][14].

东软集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人陈琦伟作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质和能力，在所从事的领域积累了 丰富的理论和实践经验。个人工作履历、专业背景及兼职情况具体如下： 陈琦伟，男，1952 年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始 人、董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资 本市场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾在我国青年学者中首获"孙冶方经 济学优秀著作奖"，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门 专家顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师 范大学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师， 上海股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前 也是亚布力中国企业家论坛理事。 作为报告期内任职的独立 ...

东软集团股份有限公司 首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 CEO 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 CEO 职权范围内的事项，由其承担最后责任。CEO 应根据董事会或监事会的 要求，向董事会或监事会进行报告，并保证报告的真实性。 公司设轮值 CEO 职务，属于董事会聘任的公司高级管理人员。 公司 CEO、轮值 CEO 均由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘任。 第三条 公司高级管理人员包括 CEO、总裁/联席总裁、高级副总裁、财务 负责人、董事会秘书以及董事会聘任的与上述人员履行相同或类似职务的其他人 员。轮值 CEO 属于董事会聘任的公司高级管理人员。 第四条 公司 CEO 及其他高级管理人员的资格和义务，应遵照法律法规、 规范性文件、《公司章程》的有关规定。 第二章 CEO 及高级管理人员的职权及管理分工 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的生产经营管理职能， 保证公 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质和能力，在所从事的领域积累了 丰富的理论和实践经验。个人工作履历、专业背景及兼职情况具体如下： 薛澜，男，1959 年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅 隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清华 大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼 任国家新一代人工智能治理专业委员会主任、中国科学学与科技政策研究会副理 事长、卡内基梅隆大学（美国）兼职教授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研 究员，联合国可持续发展行动网络（UNSDSN）理事会成员，联合国公共行政专家 委员会（CEPA）委员及联合国互联网治理论坛首届领导小组（IGF）成员等。 2000-2018 年，曾先后担任清华大学公共 ...

东软集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会等 4 个专门委员会，对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规 定的范围内履行职责。 第二章 战略决策委员会 第二节 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 第一节 人员组成 第三条 战略决策委员会由 3-7 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质和能力，在所从事的领域积累了 丰富的理论和实践经验。个人工作履历、专业背景及兼职情况具体如下： 耿玮，男，1976 年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲 CPA。 现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级混合式教学一流课程《中级财务会 计》主持人及主讲教师，国家级精品资源共享课《中级财务会计》主讲教师，辽 宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，辽宁省虚拟仿真一 流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》《财 经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、上市 公司财务报表分析、公司战略与财务报告等方向。 作为报告期内任职的独立董事，本人与公司或公司主要股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系；本人及其直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属 企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业 资质及能力，能够在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是 中小投资者的利益。 ...

东软集团股份有限公司章程 东软集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 目 录 东软集团股份有限公司章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 2007 年、2008 年，经商务部和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，公司吸收合并公司股东东软集团有限公司，公司为存续公司，企 业性质变更为中外合资股份有限公司，持 ...