二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | 0.0600 | -16.67 | -0.2900 | | 每股净资产（元） | 7.89 | 7.8 | 1.15 | 7.55 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.83 | 19.28 | 0.77 | | 每股未分配利润(元) | 4.88 | 4.93 | -1.01 | 4.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 115.6 | 105.44 | 9.64 | 94.66 | | 净利润(亿元) | 0.63 | 0.74 | -14.86 | -3.43 | | 净资产收益率(%) | 0.66 | 0.79 | -16.46 | -3.62 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派1.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： ...

北京市海问律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予 但尚未行权的股票期权、第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：东软集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"东软集团"）的委托，担任东软集团实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次股权激 励计划调整股票期权行权价格（以下简称"本次调整"）、注销部分已授予但尚未 行权的股票期权（以下简称"本次注销"）、第一个行权期激励对象行权（以下简 称"本次行权"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《东软集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对东软集团提供的有关文件和本次调整、 本次注销、本次行权的有关事实进 ...

东软集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12519 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东软集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 东软集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 ...

东软集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于东软集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12520 号 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12518 号的无保留意 见审计报告。 东软集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东软集团管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我 ...

东软集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录 东软集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案 2 | | 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议案 8 | | 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案 10 | | 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案 15 | 东软集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 东软集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 时间：2025 年 4 月 30 日 上午 10 时 地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心 参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等 主持人：董事长 会议议案： 1. 关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案 2. 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议案 根据公司战略规划，公司拟以支付现金方式购买瑞应人才、天津芮屹持有的思 芮科技合计 57% ...

东软集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东软集团"）正在筹划通过 发行股份的方式购买上海思芮信息科技有限公司 43.00%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-010 东软集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本次交易概况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方持续积极推进本次发行股份购买 思芮科技 43%股权的相关工作。截至本公告披露日，本次发行股份购买思芮科技 股权事项所涉及的标的公司两年一期审计工作、尽职调查等工作尚未全部完成， 与交易对方的磋商和谈判也仍在进行中。在上述事项全部完成后，公司将再次召 开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程 序及信息披露义务。 三、风险提示 本次交易涉及的相关工作仍在推进中 ...

我是天峰计算机的分析师王雨曦那本次电话会呢是我们deep thick系列电话会的第12场会议 今天非常荣幸邀请到咱们东软集团的领导公司高级副总裁兼董事会秘书以及首席投资官王楠总来为我们讲解公司在AI医疗方面业务积累还有公司的领先优势此外还为大家做一下公司基本面的一个情况更新今天的会议主要由咱们王总围绕公司的基本面情况以及AI医疗相关业务进行展开 那我们有请这个王大王董来为大家讲解 好的好的感谢大家大家晚上好啊首先感谢民生证券组织这次的这个天峰证券组织这次的这个交流会也感谢大家的这个时间那我还是先跟大家先复谈一下就是东软我们在过去这一段时间整体基本面的变化然后呢接下来呢我们再围绕医疗特别是AI加医疗这个方向来给大家分享一下东软目前业务的一个情况 那么首先呢,其实过去的这一年啊,就从二十四年,对于东软在历史发展上是一个非常重要的一年,因为大家也知道,东软呢,九六年上市,中国软件第一股,是整个二级市场的老兵了。但是这个老兵呢,其实是好事儿,也是不好的事儿。好,那就大家一直这么些年看着东软相对比较稳健, 但不好的呢,其实很多人也都在讲,比如说东南,这么长时间一个企业是不是还有创业的激情,如何能够恢复更高速度的这样一个 ...

并且呢现在已经实现了很几百家医院的这样的一个业务的落地形成了实质性的这样一个业务收入和上万的这个病例的这样一个应用那么这是一方面我们整个这一轮的变化同时呢在去年我们在变革的同时也在发布我们的股权激励 那么我们的新一轮的股权激励的业绩承诺我们明确的在24年在去年我们要实现的是主营业务4.2个亿的利润那么25年主营业务5个亿26年6个亿整体的K个是一个20%以上的这样一个K个的成长那从过去的这个去年的经营的情况大家也看到东软还是蛮稳的很多人大家都觉得说公司一提变革业绩就会下滑但是东软没有相反 我们的精心的现金流在不断的创造历史新高并且呢我们的营业收入和这个扣费金利润的情况在这个去年的一直到三季度吧也仍然是一个增长的一个局面那么以上呢是东莞我们整体基本面的变化而且呢围绕我们基本面的变化围绕我们的整个的新一轮的战略其实我们在快速的行动如果大家关注的话呢我们在前天的晚上 有一个新的公告出来就是我们之前停牌的时候要讲说我们要收购上海思锐的股权我们已经完成了第一阶段也就是通过现金收购完成了对思锐的控股权拿到了它57%的这样的一个股权 而这次交易本质上来讲就是我们未来整个的AI在新的赛道上如何快速成长那么这里面很重要的就是上 ...

关于东软集团股份有限公司收购股权相关事项的监管工作函中 评估问题的意见 一、工作函中相关问题 公告显示，公司于 2024 年 12 月 31 日同时披露现金收购及筹划发行股份 购买标的公司股权事项，于 2025 年 3 月 11 日披露公告称两项交易不互 为前提,相互独立实施。本次交易以市场法和收益 法对标的公司进行评 估,采用收益法的评估结果,标的公司股东全部权益评估价值为 6.97 亿 元,较其账面价值 3.08亿元增值 3.89亿元,增值率为 126.27%。本次交 易完成后，公司预计将确认商誉金额约２亿元。 此外，本次现金收购交 易中未见交易对方设置业绩承诺或其他类似安排。请公司补充披露:(2) 收益法评估的具体过程,包括关键假设、参数的选取及依据、测算过程 等,并结合标的公司近年来的经营业绩情况,说明相关评估过程及结论 是否审慎、合理。请评估机构对问题(2)发表明确意见。 二、收益法评估的具体过程 （一）关键假设 1. 本次评估的各项资产均以评估基准目的实际存量为前提,有关资 产的现行市价以评估基准目的国内有效价格为依据; 2.假设被评估单位保持当前的资本结构持续经营,未来不发生重大 改变; 3.假 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于东软集团股份有限公司 收购股权相关事项的监管工作函 信会师函字[2025]第 ZA053 号 上海证券交易所: 我们收到东软集团股份有限公司(以下简称"公司")转来的 《关于东软集团股份有限公司收购股权相关事项的监管工作函》 "上证公函【2025】0239 号"(以下简称"工作函"）。立信会计师 事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信会计师") 作为公司年审 会计师,对工作函提到的需要立信会计师说明或发表意见的问题进 行了审慎核查,现将核查情况和核查意见做如下说明: 工作函问题 3 3.公告显示,公司于 2024年 12月 31 日同时披露现金收购及筹 划发行股份购买标的公司股权事项,于 2025年 3 月 11 日披露公告称 两项交易不互为前提,相互独立实施。本次交易以市场法和收益法对 标的公司进行评估,采用收益法的评估结果,标的公司股东全部权益 评估价值为 6.97 亿元,较其账面价值 3.08 亿元增值 3.89 亿元,增值 率为 126.27%。本次交易完成后,公司预计将确认商誉金额约2亿元。 此外,本次现金收购交易中未见交易对方设置业绩承诺或其他类似安 排。 ...