截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会 决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后， 再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知， 提请股东大会审议本次交易的相关事项。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东软集团"）拟以支付现金 购买 57%股权及发行股份购买剩余 43%股权的方式合计购买上海思芮信息科技有 限公司 100%股权事项并募集配套资金。 于 2024 年 12 月 30 日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于现金 收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》《关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容，详见与本公告 同时披露的相关公告及文件。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-067 东软集团股份有限公司 关于暂不召集股东大会的公告 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-066 东软集团股份有限公司 关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权 签署支付现金购买资产协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东软集团"）拟以支付现 金方式向上海瑞应人才科技集团有限公司（以下简称"瑞应人才"）及天津芮 屹企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"天津芮屹"）购买上海思芮信 息科技有限公司（以下简称"思芮科技"或"标的公司"）合计 57%股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将持有思芮科技 57%股权，思 芮科技将成为公司控股子公司。 本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。 本次交易已经公司十届十七次董事会审议通过，但与本次交易相关的审 计、评估工作尚未完成，待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司将再 次召开董事会审议本次交易相关事项并签署补充协议。本次交易尚需提交公 司股东大会审议批准、尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查 ...

特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形进行了审慎分析，认为： 本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更。截至本次交易前，公 司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东为大连东软控股有限公司；本次交 易完成后，预计公司第一大股东不会发生变化，且公司仍将无实际控制人。本次 交易预计不会导致公司控制权发生变更，因此，本次交易预计不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 ...

根据《重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司已于 2024 年 12 月 17 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项的停牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日开市起停牌。 3、停牌期间，公司已按照相关规定于 2024 年 12 月 24 日披露了《关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）持有的上海思芮信息科技有限公 司 43%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-065 东软集团股份有限公司 十届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十一次监事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均 在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。 本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议 案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议 案》 同意公司就本次现金收购事宜，与上海瑞应人才科技集团有限公司、天津芮 屹企业管理咨询中心（有限合伙）分别签署附条件生效的支付现金购买资产协议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 上市地点：上海证券交易所 东软集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） 1 东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 大连东软控股有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十二月 东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记 ...

东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形： （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否 ...

证券时报e公司讯，东软集团(600718)12月25日晚间公告，公司与沈阳地铁签署合同协议书，承接沈阳 地铁2024年—2027年1号线视频监控、广播和PIS系统及BAS系统服务器更新改造项目，合同总价款为 1.24亿元。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-063 东软集团股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 重要内容提示： 对上市公司的影响：本次追加关联交易预计金额符合公司的实际经营和 未来发展的需要，遵循市场公允定价原则，符合公司及全体股东利益。本交易不 会形成公司对关联方的较大依赖，不影响公司独立性，不会对本年度公司业绩构 成重大影响。 审议程序：本事项不需要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 于 2024 年 4 月 22 日召开的公司十届十次董事会、于 2024 年 5 月 24 日召开 的公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情 况的议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》上的相关公告。 公司独立董事专门会议 2024 年第 2 次会议对《关于追加 2024 年度日常关联 交易预计金额的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次追加的日常关联交 易是基于公司正常经营业务所需，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务 状况、经营成果 ...

董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司（以下简称"沈阳地铁"）签署合 同协议书。根据协议约定，公司承接沈阳地铁 2024 年-2027 年 1 号线视频监控、 广播和 PIS 系统及 BAS 系统服务器更新改造项目，合同总价款为 124,098,058 元人民币。公司为沈阳地铁提供 1 号线通信传输系统、视频监视系统、乘客信息 系统、广播系统、时钟系统设备及相关服务。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-061 东软集团股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十六次董事会于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于与沈阳地铁集团有 ...