东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为上海思芮信息科技有限公司 43%股权，不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易的标的 资产和本次交易所涉及的相关报批事项，已在《东软集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风 险作出特别提示。 2、本次交易标的资产权属清晰、完整，不存在受限制或禁止转让的情形，标 的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 3、公司购买的资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、 生产、销售和知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 上市地点：上海证券交易所 东软集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 大连东软控股有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十二月 东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-068 东软集团股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东 及前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大连东软控股有限公司 | 174,202,414 | 14.47 | | 2 | 阿尔派电子（中国）有限公司 | 78,683,547 | 6.54 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 69,246,662 | 5.75 | | 4 | 东北大学科技产业集团有限公司 | 34,483,438 | 2.86 | | 5 | 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 24,268,200 | 2.02 | | 6 | 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 1.67 | | 7 | 东软集团股份有限公司回购专用证 券账户 | 18,225,976 | 1.51 | | 8 | SA ...

经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日（星期二）开市起 停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-069 东软集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600718 | 东软集团 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 东软集团股份有限公司 ...

公司股票自 2024 年 12 月 17 日起因筹划发行股份购买资产并募集配套资金 事项停牌。公司本次停牌前第 21 个交易日（2024 年 11 月 18 日）收盘价格为 10.30 元/股，停牌前一交易日（2024 年 12 月 16 日）收盘价格为 10.49 元/股， 股票收盘价累计上涨 1.84%。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 20 个交易日 公司股票价格波动情况的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 本次交易信息公布前 20 个交易日期间，公司股票价格累计上涨 1.84%，同 期上证综指（000001.SH）累计上涨 1.88%，信息技术行业指数（882008.WI）累 计上涨 3.65%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本 次停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 ...

三、为保证本次交易的相关事宜不被泄漏，公司与本次交易涉及的相关主体 分别签署了保密协议，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 四、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市 公司股票。 综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，采取必要措施防止 保密信息泄露，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取 的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制 度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，严格控制参与本次交易的人 员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-064 东软集团股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十七次董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》 同意公司通过现金方式收购上海思芮信息科技有限公司（以下简称"思芮科 技"或"标的公司"）57%的股权（对应思芮科技 3,135 万元注册资本，以下简 称"本次现金收购"），包括上海瑞应人才科技集团有限公司持有的思芮科技 46%的股权（对应思芮科技 2,530 万元注册资本）和天津芮屹企业管理咨询中心 （有限合伙）持有的思 ...

东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评估 结果为基础协商确定，资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； （四）本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障 碍，相关债权债务处理合法； （二）注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具了无保留意见审计报告； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为 ...

东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定情形的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 经核查，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形，即均不存在因涉嫌与本次交易有关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的情形、最近三十六个月内不存在因与重大资产重组有关的内幕交 易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条，董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形说明如下： ...

除上述情形外，截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在其 他需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司（以下简称"思芮科技"） 43%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项："上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分 别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的 重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一 交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定 的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 公司拟与上海瑞应人才科技集团有限公司、天津芮屹企业管理咨询中心（有 限合伙）分别签署支付现金购买资产协议，约定以现金收购思芮科技 57%的股权。 该项现金收购 ...