证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-015 东软集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 ...

东软集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聘任简国栋为高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 简国栋具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 荣新节为首席执行官(CEO)；王经锡为高级副总裁；徐洪利为轮值 CEO；张 晓鸥为联席总裁兼首席财务官；盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；陈锡民 为高级副总裁；王楠为高级副总裁兼董事会秘书；李军为高级副总裁；陈宏印为 高级副总裁。 以上现任高级管理人员的任期均不变。 根据公司业务发展需要，经首席执行官(CEO)荣新节提名： 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》，具体情况如下： 因工作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司轮值 CEO 职 ...

东软集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，东软集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛澜、陈琦伟、耿玮的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事薛澜、陈琦伟、耿玮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-027 东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司。 4、法定代表人：张晓鸥 于 2021 年 10 月 28 日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全 资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意 本公司为东软（日本）有限公司（以下简称"东软日本"）提供银行借款担保， 担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本 公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 截至本公告披露日，本公司为东软日本提供担保余额为 0 美元。 鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软日 本提供银行借款担保，担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为 三年，即从 20 ...

于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于更换董 事的议案》，具体情况如下： 因工作原因，陈锡民申请不再担任公司董事职务，相应不再担任董事会战略 决策委员会委员职务。根据有关规定，陈锡民的辞职即日起生效，其董事职务原 定任期至 2026 年 5 月 17 日，离任时间为 2025 年 4 月 25 日。陈锡民现任的高级 副总裁职务不受影响，仍为公司高级管理人员。陈锡民不存在未履行完毕的公开 承诺，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。 董事会谨对陈锡民在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-021 东软集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 附：董事候选人简历 王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高 级副总裁兼董事长助理。王经锡于 1999 年 3 月加入公司，任公司人力资 ...

刘积仁博士目前担任公司董事长、董事会战略决策委员会主任委员、提名委 员会委员职务。因年龄原因，刘积仁博士申请辞去公司董事长职务，作为公司董 事继续履职。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-022 东软集团股份有限公司 关于聘任荣誉董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任荣 誉董事长的议案》，具体情况如下： 附：刘积仁博士简历 刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任 公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事。曾任世界经 济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员 等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届 全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家 标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士， 1991 年创 ...

东软集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-031 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已与本公告同日披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将 于 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:00 召开业绩说明会，就 2024 年度以及 2025 年第 一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2024 年度暨 2025 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，公司董事会审计委员会切实对立信 2024 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客 户 55 家。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司召开十届十次董事会、2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-025 东软集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计 情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符 合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合 公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交 董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。 2025 年 4 月 25 日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2025 年度预计日常关联交易按照交 易类别分别进行了审议，表决情况如下： 1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。 2 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-019 东软集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于修改公 司章程的议案》。鉴于公司将对回购专用账户中 18,225,976 股股份予以注销，办 理完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册资本与股份总数将由 1,203,703,468 元（/股）变更为 1,185,477,492 元（/股）。 为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进 行修改。 公司章程修改情况如下： 原章程第六条 公司的注册资本为人民币 1,203,703,468 元。 修改为 公司的注册资本为人民币 1,185,477,492 元。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 原章程第十九条 公司的股份总数为 1,203,703,468 股，均为普通股。 修改为 公司的股份总数为 1,185,477,492 股，均为普 ...