证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-030 东软集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日下午 13:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十四次监事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。会议由监事长牟宏主持。本次监事会会议的召开符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度监事会报告 监事会认为： 东软集团股份有限公司 十届十四次监事会决议公告 1、公司在 2024 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营， 认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、 员工利益的行为。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正， 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、2024 年，公司 ...

东软集团股份有限公司十届二十次董事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书 面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到 会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-011 东软集团股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度董事会报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （二） 2024 年年度报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （三） 2024 年度财务决算报告 同 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-014 东软集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发 1.50 元现金红利（含税）； 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动，公 司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动， 公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议； 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净 利润 148,574,357 元。根据公司 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-018 东软集团股份有限公司 关于注销公司已回购股份的提示性公告 （二）回购实施情况 2024 年 4 月 24 日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份 18,225,976 股，占公司目前总股本的 1.5020%，回购成交的最高价为 8.72 元/ 股，回购成交的最低价为 6.41 元/股，回购均价为 7.96 元/股，已支付资金总额 为 145,003,509.53 元人民币（不含印花税、佣金等交易费用），回购方案实际执 行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容，详见本公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 二、本次注销股份的原因、数量 根据公司回购方案，本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，回购所 得股份将在回购完成之后全部予以注销。为此，公司拟对回购专用账户中的 18,225,976 股股份予以注销。 三、本次注销完成后股权结构变动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-016 东软集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格 及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的决策程 序和信息披露情况 （一）历次已履行的决策程序和信息披露情况 于 2024 年 2 月 26 日召开的东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）十 届八次董事会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-017 东软集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 （一）本激励计划方案的主要内容 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期可 行权数量：1,120.136 万份； 根据《激励计划》，公司拟向 162 名符合条件的激励对象授予 3,234 万份股 票期权，占本激励计划草案及摘要公告日公司总股本 1,213,413,212 股的 2.67%。 本激励计划为一次性授予，无预留部分。本激励计划授予激励对象股票期权的行 权价格为 8.23 元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股票。 2024 年 5 月 6 日，公司股票期权激励计划授予的登记手续办理完成。公司 实际向 162 名激励对象授予 3,234 万份股票期权。具体内容，详见本公司于 2024 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长闫伟超保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,849,804,893 | 1,830,426,473 | 1.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -12,090,412 | 5,252,539 | -330.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常 ...

公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024 年年度报告 致股东的信 2024 年是东软重大变革元年。面对全球经济的不确定性和技术革命的澎湃浪潮，我们 以解决方案智能化战略为引领，在技术创新、生态共建、全球化拓展等领域持续突破，交出 了一份彰显韧性与远见的答卷。这一年，我们不仅巩固了在医疗健康、智能汽车互联、智慧 城市等核心赛道的领先地位，更以"AI 赋能"和"数据价值化"为核心，开启了东软高质 量发展的新篇章。 2024：以变革破局，以韧性作答 2024 年初，东软强力推动重大战略变革，启动面向管理平台、研发体系、软件生产体 系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革，完成了向更加简单、高效的新东软的快速 蜕变；与此同时，东软全面启动解决方案智能化战略，加大以 AI、大数据为代表的公司级 共性基础技术研发力度，打造智能化、数据价值化、服务化和生态化的解决方案。这一年， 变革成效已转化为切实成果： 2024 年，公司营业收入同比增长 9.64%，经营性现金流连续创历史新高。同时，主营业 务净利润提升至 4.35 亿元，首期股票期权行权条件圆满达成。 2024 年，东软连续 8 年 ...

东软集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于东软集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12521号 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12518 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东软集团2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 东软集团管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...