东软集团:东软集团十届五次董事会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-002 东软集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届五次董事会于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于制定《首席执行官（CEO）轮值制度》的议案 为更好适应公司经营发展需要，锤炼和培养高素质管理团队，推动公司战略 更有效地落地与执行，推进公司健康高质量可持续发展，根据法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司实行并制定首席执行官（CEO）轮值制度。 具体内容，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。 同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。 公司董事 ...